Turquia continua a ser incluída na lista cinza do FATF para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
A Turquia ainda está aquém na implementação de mecanismos eficazes no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, apesar de ter feito algum progresso desde que foi colocada em uma lista cinza pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (FATF), o órgão global de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
De acordo com um relatório emitido pelo FATF em julho de 2023, a Turquia ainda apresenta deficiências estratégicas no cumprimento das recomendações feitas pelo FATF. O relatório instou a Turquia a realizar investigações e processos mais complexos de lavagem de dinheiro e a conduzir mais investigações financeiras em casos de terrorismo. Além disso, o país foi aconselhado a priorizar investigações e processos relacionados a grupos terroristas designados pela ONU.
Para lidar com essas deficiências e melhorar seu regime de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo (LCFT), a Turquia precisaria adotar medidas adicionais para fortalecer seu quadro regulatório financeiro, intensificar os esforços de aplicação da lei e cooperar internacionalmente para prevenir atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O abuso generalizado do sistema financeiro turco por diversos elementos criminosos, como grupos mafiosos, traficantes de drogas, sindicatos do crime organizado e organizações terroristas, ao longo da última década, claramente ocorreu devido ao ambiente político permissivo proporcionado pelo governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. Como consequência desses problemas, a Turquia foi colocada entre os países sujeitos a monitoramento intensificado, o que foi publicamente referido como estar na “lista cinza”, em outubro de 2021.
Desde então, a Turquia apresentou um plano de ação ao FATF para encerrar o monitoramento intensificado, o que teve consequências negativas para a posição financeira e econômica da Turquia. Os prêmios de risco mais elevados na tomada de empréstimos indicam que os credores internacionais percebem riscos maiores associados ao empréstimo à Turquia, tornando mais caro para o país obter fundos emprestados. Além disso, estar na lista cinza dificultou para o governo turco atrair investimentos estrangeiros, especialmente em um momento em que o país já enfrenta dificuldades financeiras e desafios econômicos.
O relatório do FATF sobre a Turquia encontrou deficiências na conformidade do país com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, apesar de algum progresso:
Embora as ações da Turquia possam não ter sido tão enérgicas quanto o esperado pelo FATF, parece que a designação na lista cinza pelo menos motivou o país a tomar algumas medidas para mitigar os danos causados pelo impacto de estar na lista. Continua sendo crucial para a Turquia continuar seus esforços e trabalhar diligentemente para resolver totalmente as deficiências identificadas na LCFT, melhorar sua situação financeira e econômica e recuperar a confiança da comunidade internacional.
Entretanto, esse pode ser um objetivo elusivo para a Turquia, dadas as frequentes mudanças de postura e retrocessos tomados pelo governo que podem de fato impedir o progresso e criar incertezas no regime de LCFT. Tais ações certamente corroeriam a confiança de órgãos internacionais como o FATF e os mercados financeiros, tornando mais difícil para a Turquia recuperar sua posição e atrair investimentos estrangeiros.
Embora o FATF tenha recebido positivamente algumas medidas tomadas pelo governo Erdogan para abordar deficiências na conformidade, ele concluiu, no entanto, que o país ainda tem um longo caminho a percorrer para cumprir as recomendações do FATF. O aviso do FATF de que todos os prazos para o país expiraram significa que a Turquia não cumpriu os prazos especificados pelo FATF para fazer as melhorias necessárias em seu regime de LCFT.
Um dos principais problemas no combate ao financiamento do terrorismo na Turquia decorre do abuso do status de organização não governamental para canalizar dinheiro para grupos terroristas, especialmente em áreas de conflito como a Síria e o Iraque, ambos vizinhos da Turquia. Os principais atores nesse campo são associações que representam 95% de todas as entidades não governamentais, em oposição às fundações, que são estritamente regulamentadas na Turquia e exigem aprovação judicial para sua criação.
Na última década, dezenas de associações, algumas afiliadas turcas de ONGs estrangeiras, conseguiram fornecer financiamento ilegal a grupos jihadistas, ajudando-os a manter suas operações. O governo Erdogan em grande parte fechou os olhos para tais atividades e, em alguns casos, a agência de inteligência turca (MIT) esteve diretamente envolvida no financiamento e fornecimento de armas e apoio logístico a esses grupos para promover os objetivos políticos do governo na Síria, como a destituição do governo do presidente Bashar al-Assad e sua substituição por um regime da Irmandade Muçulmana.
O cidadão turco Ilhami Bali, um alto líder do ISIS, trabalhou com a agência de inteligência turca MIT.
O governo Erdogan também é notório quando se trata do abuso de medidas e mecanismos destinados a combater o financiamento do terrorismo por ONGs para fins políticos. Nos últimos anos, muitos governos estrangeiros, organizações intergovernamentais e grupos de direitos humanos não governamentais expressaram preocupação com o abuso de medidas de LCFT para reprimir a dissidência, silenciar a oposição e punir grupos legítimos críticos das políticas do governo.
A Turquia usou descaradamente regulamentos de LCFT e o sistema de justiça criminal para atingir opositores políticos, minando a integridade dessas medidas e erodindo a confiança no sistema judicial. Como resultado, as ações do governo Erdogan tiveram um efeito intimidador sobre a sociedade civil, prejudicaram a liberdade de expressão e ameaçaram princípios democráticos.
A politização de instituições responsáveis pelo combate a crimes financeiros, como a Junta de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), o órgão que coordena com o FATF, continua sendo uma preocupação séria, pois mina a independência e a eficácia desses órgãos. Quando essas instituições se tornam ferramentas nas mãos do governo Erdogan, elas podem ser exploradas para fins políticos, o que tem sido o caso na Turquia na última década.
A remoção de chefes de polícia de alto escalão e principais administradores no Ministério do Interior, seguida pela politização do MASAK, levanta questões sobre a imparcialidade e a credibilidade das ações do MASAK. Hoje, ele está sendo usado para produzir relatórios que são manipulados para visar empresários legítimos, jornalistas e ativistas de direitos humanos sob o pretexto de combater o terrorismo, representando uma séria ameaça ao estado de direito e aos direitos humanos fundamentais na Turquia.
O prédio do Ministério das Finanças e do Tesouro em Ancara. O MASAK faz parte do ministério.
As ações do governo Erdogan em 2021, quando os ativos de inúmeras pessoas, incluindo jornalistas, foram confiscados sob alegações de financiamento do terrorismo sem evidências concretas, levantaram preocupações sérias sobre o abuso das leis antiterrorismo e as implicações para a liberdade de expressão e os direitos humanos na Turquia.
Usar leis antiterrorismo como instrumento para reprimir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de reunião é uma prática preocupante que teve um efeito intimidador sobre a sociedade civil, a liberdade de imprensa e a crítica legítima às políticas do governo na Turquia.
A adição de nomes de indivíduos sancionados pela ONU à lista para criar a percepção de que jornalistas e críticos do governo também estão ligados ao terrorismo lança mais dúvidas sobre a imparcialidade e a objetividade das ações do governo Erdogan.
O FATF não aceitou os argumentos do governo turco e, em vez disso, enfatizou repetidamente em seus relatórios de 2022 e 2023 que a Turquia precisa priorizar as investigações sobre indivíduos e entidades designadas pela ONU que foram sancionadas por financiamento ao terrorismo.
Segundo o FATF, as organizações não governamentais ainda são problemáticas na Turquia no que diz respeito ao financiamento do terrorismo, e fez várias recomendações para abordar as deficiências nessa área. O relatório mais recente sobre a Turquia diz que o país promulgou algumas emendas às leis turcas e emitiu regulamentos que permitem ao Ministério do Interior categorizar associações em várias categorias de risco no possível uso indevido de fundos para financiamento do terrorismo.
O Ministério do Interior classificou 115 associações como de alto risco e 1.011 como de médio risco entre 2021 e 2022, a fim de atender aos critérios do FATF e conduziu auditorias sobre elas. Como resultado, o FATF disse que a Turquia progrediu na abordagem da conformidade técnica dessa deficiência, tornando-se em grande parte conforme, embora ainda reste ver como isso é refletido na implementação.
Também é importante notar que o governo Erdogan não auditou uma única fundação nesse aspecto, apesar da clara presença de sinais vermelhos em alguns casos. Isso significa que a Fundação de Direitos Humanos e Liberdades e Ajuda Humanitária (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, ou IHH), uma entidade que trabalha com a inteligência turca no apoio à campanha global jihadista, foi poupada de qualquer escrutínio. O IHH, que trabalhou com muitos grupos jihadistas violentos, incluindo o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS) e a Al-Qaeda, é o principal grupo de caridade na Turquia que fornece logística a grupos dentro e fora do país sob a cobertura de ajuda humanitária.
Presidente Recep Tayyip Erdogan (E) e chefe da IHH Bülent Yıldırım.
Apesar das recomendações do FATF, a Turquia ainda não atendeu à conformidade necessária para abordar deficiências no abuso de ativos virtuais (AV) e provedores de serviços de ativos virtuais (PSAVs). Tanto grupos terroristas quanto sindicatos do crime organizado dependem do uso de ativos virtuais, como criptomoedas, na Turquia para movimentar fundos, uma vez que não há requisitos para que os PSAVs sejam licenciados ou registrados no país. Como resultado, pessoas naturais ou jurídicas podem realizar atividades de PSAV sem levantar bandeiras vermelhas.
O FATF alertou que a ausência de uma exigência de licenciamento ou registro de PSAVs pode limitar a capacidade das autoridades turcas de prevenir crimes, identificar pessoas ou entidades envolvidas em operações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e impor sanções apropriadas.
Isso é especialmente relevante quando se trata de cassinos virtuais e sites de apostas administrados por grupos mafiosos na Turquia, muitos deles desfrutando de cobertura política. Embora os cassinos sejam proibidos por lei na Turquia, sindicatos do crime organizado usam cassinos virtuais e sites de apostas para obter receita ilegal e lavar dinheiro. Algumas dessas operações são realizadas através da República Turca do Norte de Chipre (KKTC), uma entidade separatista reconhecida apenas pela Turquia.
A conformidade técnica com os critérios do FATF é essencial, mas é apenas parte da equação. A verdadeira eficácia dos esforços de LCFT reside na implementação dessas medidas no terreno e no compromisso do governo em executar os procedimentos com diligência.
O histórico passado da Turquia no combate à lavagem de dinheiro e às atividades de financiamento do terrorismo é um fator significativo que precisa ser considerado. Um histórico de ações inadequadas ou a mineração de autoridades competentes pode levantar dúvidas sobre o compromisso genuíno do governo em combater crimes financeiros.
Uma fachada de fazer o trabalho sem esforços genuínos e sustentados pode prejudicar o progresso e resultar na falta de ação concreta no terreno. Para que as medidas de LCFT sejam eficazes, elas devem ser aplicadas de forma consistente, transparente e sem interferência política.
Embora seja crucial capacitar as autoridades competentes e as agências de aplicação da lei no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, a consolidação do poder nas mãos do presidente Erdogan tem, no entanto, minado a independência da aplicação da lei e do judiciário, levando a desafios sérios para tomar ações independentes.
Mehmet Şimşek
As instituições de aplicação da lei e judiciais na Turquia dependem de sinais políticos do governo e não têm a capacidade de atuar imparcialmente e sem viés. Como resultado, quaisquer ações para combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, são influenciadas por considerações políticas, em vez de serem baseadas apenas em evidências e na lei.
É por isso que a eficácia dos esforços de LCFT foi prejudicada na Turquia e resultou na aplicação seletiva ou na falta de ação contra certos indivíduos ou entidades envolvidas em crimes financeiros.
Em teoria, ao defender o estado de direito, promover a transparência e demonstrar um compromisso genuíno em combater crimes financeiros, a Turquia pode trabalhar para aprimorar seu regime de LCFT e contribuir efetivamente para os esforços globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. No entanto, o governo Erdogan não tem um real interesse em restaurar o estado de direito, respeitar direitos e liberdades ou combater efetivamente empreendimentos criminosos.
A decisão do FATF de manter a Turquia na lista cinza, apesar de notar progressos positivos na maioria dos critérios de conformidade técnica, reflete a importância de ver ação genuína e um compromisso real por parte da Turquia na implementação eficaz das medidas de LCFT no terreno.
A conformidade técnica por si só não é suficiente; é a implementação eficaz dessas medidas que realmente importa no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A decisão do FATF de manter a Turquia na lista cinza sinaliza a necessidade de o país demonstrar esforços concretos e sustentados para abordar as deficiências identificadas e tomar ações reais para combater crimes financeiros.
Em outras palavras, o FATF está mantendo a Turquia na “sala de espera”, afirmando que é essencial para a Turquia mostrar que seus esforços não são superficiais ou meramente no papel, mas são apoiados por ações concretas e um compromisso de longo prazo em aprimorar sua integridade financeira e combater crimes financeiros de maneira eficaz.
O que é mais, o novo czar da economia da Turquia, Mehmet Şimşek, que deveria retirar a Turquia da lista cinza do FATF, não inspira muita confiança. Como ex-ministro das Finanças no governo Erdogan, Şimşek foi acusado de permitir práticas corruptas e interferência política em instituições financeiras, como o MASAK. Isso poderia suscitar dúvidas sobre sua capacidade de liderar eficazmente os esforços do país para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O papel do MASAK, como principal interlocutor do FATF na Turquia, é crucial na implementação das medidas de LCFT e na garantia da integridade do sistema financeiro do país. O histórico de Şimşek revela interferência política flagrante, fechando os olhos para atividades ilegais ou usando o MASAK para alvejar oposição legítima e críticos do governo. Portanto, ele carece de credibilidade e eficácia no combate a crimes financeiros, embora ele se vanglorie publicamente de estar cumprindo as recomendações do FATF.
Fonte: Turkey continues to be included on the FATF’s grey list for money laundering and terrorism financing – Nordic Monitor
