Uma acusação federal dos EUA revelou que a Turquia atua como um centro logístico e financeiro crucial para uma rede iraniana de tráfico de armas que abastece os militares do Sudão. O caso envolve Shamim Mafi, uma cidadã iraniana residente nos EUA, acusada de intermediar a venda de drones Mohajer-6 e munições através de empresas de fachada e casas de câmbio turcas para contornar sanções internacionais. A investigação aponta vulnerabilidades no sistema financeiro turco e sugere uma cooperação profunda entre empreiteiras de defesa da Turquia e o aparato militar do Irã, incluindo alegações de engenharia reversa de tecnologia iraniana por empresas turcas.
Tag "lavagem de dinheiro"
O cenário temido por muito tempo pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan — de ser envolvido em um caso criminal federal nos EUA envolvendo bilhões de dólares em lavagem de
Um denunciante turco que alegou um vasto esquema de lavagem de dinheiro e suborno ligando o norte de Chipre ao círculo íntimo do presidente Recep Tayyip Erdoğan foi morto a tiros na Holanda, no que as autoridades suspeitam ter sido um assassinato direcionado.
O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, encontrou-se com o Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 3 de setembro de 2023.
A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na terça-feira que uma investigação italiana envolvendo seu filho poderia colocar as relações
O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude
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