Os Estados Unidos sancionam um banco turco acusado de participar de uma rede que movimentou bilhões de dólares do petróleo iraniano para um aliado de Erdoğan.
Tag "lavagem de dinheiro"
Uma acusação federal dos EUA revelou que a Turquia atua como um centro logístico e financeiro crucial para uma rede iraniana de tráfico de armas que abastece os militares do Sudão. O caso envolve Shamim Mafi, uma cidadã iraniana residente nos EUA, acusada de intermediar a venda de drones Mohajer-6 e munições através de empresas de fachada e casas de câmbio turcas para contornar sanções internacionais. A investigação aponta vulnerabilidades no sistema financeiro turco e sugere uma cooperação profunda entre empreiteiras de defesa da Turquia e o aparato militar do Irã, incluindo alegações de engenharia reversa de tecnologia iraniana por empresas turcas.
O cenário temido por muito tempo pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan — de ser envolvido em um caso criminal federal nos EUA envolvendo bilhões de dólares em lavagem de
Um denunciante turco que alegou um vasto esquema de lavagem de dinheiro e suborno ligando o norte de Chipre ao círculo íntimo do presidente Recep Tayyip Erdoğan foi morto a tiros na Holanda, no que as autoridades suspeitam ter sido um assassinato direcionado.
O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, encontrou-se com o Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 3 de setembro de 2023.
A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na terça-feira que uma investigação italiana envolvendo seu filho poderia colocar as relações
O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude
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