Voz da Turquia

    Um indiciamento federal dos EUA recém-tornado público revelou como a Turquia emergiu como um centro financeiro e logístico crítico em uma vasta rede de tráfico de armas iraniana que forneceu drones, munições e componentes de bombas às Forças Armadas sudanesas.

    O caso expõe os estreitos vínculos entre empreiteiras de defesa turcas e iranianas e mostra mais uma vez como território, empresas e canais financeiros turcos estão sendo explorados para burlar sanções internacionais e facilitar transferências ilícitas de armas. O documento também aponta um padrão mais profundo de cooperação entre setores da defesa da Turquia e redes de compras iranianas.

    O indiciamento de 33 páginas, protocolado em 1º de maio no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, acusa a cidadã iraniana Shamim Mafi, também conhecida como Raheleh Mafi, de conspirar para violar leis de sanções dos EUA ao intermediar acordos massivos de armas envolvendo a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã (MODAFL) e entidades militares sudanesas.

    Embora o indiciamento se concentre em violações de sanções e tráfico de armas, os documentos judiciais repetidamente identificam a Turquia como um nó operacional e financeiro preferencial usado pelos supostos conspiradores para movimentar dinheiro, organizar pagamentos e facilitar transações sensíveis ligadas a exportações militares iranianas.

    O indiciamento e o depoimento sob juramento do FBI anexado revelam como bancos, o setor corporativo e casas de câmbio estrangeiras frouxamente controladas na Turquia foram usados para transferir fundos do Sudão a entidades e indivíduos associados ao regime iraniano.

    As revelações reforçam alertas de longa data do Grupo de Ação Financeira (FATF) sobre as deficiências persistentes da Turquia no combate ao financiamento do terrorismo e a fluxos de dinheiro ilícito por meio de seu sistema financeiro, em especial via casas de câmbio de regulação frouxa que supostamente lavam bilhões de dólares anualmente para grupos terroristas e redes de crime organizado.

    O FATF incluiu a Turquia em sua “lista cinza” em 2021 por graves deficiências em controles de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Embora a Turquia tenha sido removida da lista em 2024 após adotar diversas medidas corretivas e se comprometer com novas reformas, o indiciamento norte-americano recém-divulgado sugere que vulnerabilidades significativas permanecem na estrutura financeira e regulatória do país.

    O indiciamento também confirma preocupações de longa data entre agências de inteligência e de aplicação da lei ocidentais de que a Turquia se tornou um ambiente permissivo para redes de evasão de sanções vinculadas ao Irã, Sudão e outras nações hostis.

    Segundo o indiciamento, Mafi é uma cidadã iraniana que se mudou para a Turquia em algum momento de 2013. Para ela, a Turquia não era meramente um ponto de trânsito, mas uma base operacional de longo prazo a partir da qual cultivou relações de negócios, inteligência e compras. Ela posteriormente se mudou para os EUA para se tornar residente legal permanente na Califórnia e viajou com frequência entre Estados Unidos, Irã, Turquia, Omã e Emirados Árabes Unidos enquanto operava a Atlas International Business LLC, uma empresa de fachada sediada em Omã supostamente usada para intermediar vendas de armas em nome de Teerã.

    Ela também mantinha presença no setor de defesa da Turquia, forjando laços com empreiteiras de defesa turcas e chegando a registrar empresas na Turquia, o que sublinha a extensão em que o país serviu como plataforma comercial e logística para as atividades da rede.

    O primeiro marido de Mafi supostamente trabalhava para o Ministério da Inteligência e Segurança do Irã (MOIS), a principal agência de inteligência civil de Teerã responsável por vigilância doméstica e operações encobertas no exterior. Dizia-se também que ela mantinha laços estreitos com altos nomes do MOIS. Segundo o indiciamento, suas conexões foram influentes a ponto de um funcionário do MOIS conseguir uma isenção para seu filho do serviço militar obrigatório de dois anos no Irã.

    Segundo o indiciamento, Mafi recebeu inicialmente instruções para estabelecer uma empresa em Los Angeles com o propósito declarado de ganhar comissões ao ajudar iranianos-americanos a resolver disputas envolvendo bens confiscados pelo governo iraniano. Investigadores dos EUA alegam que o capital e os custos operacionais associados à abertura da empresa foram financiados por um agente do MOIS, um detalhe que o FBI considerou consistente com a inteligência iraniana dirigindo e apoiando as atividades de Mafi em solo norte-americano.

    Investigadores afirmaram que Mafi permaneceu em contato próximo com um agente de inteligência iraniano entre dezembro de 2022 e janeiro de 2026, comunicando-se por WhatsApp e se encontrando pessoalmente em múltiplas ocasiões, segundo o indiciamento federal.

    O depoimento sob juramento do FBI anexado ao indiciamento também revelou os vínculos políticos de Mafi com o establishment governante do Irã. Segundo o documento, em 28 de junho de 2024, o secretário do Quartel-General para Assuntos Étnicos, Tribais e Religiosos na campanha presidencial de um candidato lhe ofereceu um cargo. Embora o depoimento não nomeasse o candidato, a descrição aponta claramente para o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

    O depoimento sob juramento do FBI detalha como a cidadã iraniana Shamim Mafi interagiu com autoridades iranianas para adquirir armas para o Sudão usando a Turquia como trampolim para suas atividades ilícitas.

    O candidato enviou a Mafi uma carta em farsi nomeando-a chefe do Quartel-General das Mulheres para Assuntos Étnicos, Tribais e Religiosos da campanha presidencial de Ghalibaf em 2024. A nomeação sugeria que Mafi gozava da confiança de altas figuras políticas iranianas alinhadas à IRGC, dado o longo histórico de Ghalibaf como ex-comandante da Força Aeroespacial da IRGC, chefe de polícia e prefeito de Teerã.

    O depoimento do FBI afirmou que a nomeação de Mafi para um cargo sênior na campanha presidencial de Ghalibaf indicava que ela era confiada por figuras políticas iranianas de alto escalão e alinhada com a ideologia e as políticas deles. Investigadores avaliaram que tal confiança era consistente com Mafi atuando em nome dos interesses do governo iraniano, inclusive nas operações de intermediação de armas.

    Shamim Mafi, que supostamente trabalhou para serviços de inteligência iranianos, mantinha um estilo de vida luxuoso nos Estados Unidos enquanto cultivava amplos vínculos na Turquia, um país que acusadores dizem ter usado para facilitar transferências ilícitas de fundos entre autoridades iranianas e sudanesas ligadas a contratos de aquisição de armas.

    Acusadores dos EUA alegam que, a partir de pelo menos fevereiro de 2024, Mafi e seus associados orquestraram acordos envolvendo drones armados Mohajer-6 de fabricação iraniana, bombas aéreas, espoletas de bombas, munição para AK-47 e outros equipamentos militares destinados a entidades militares sudanesas em meio ao devastador conflito civil no Sudão.

    Os documentos mostram que a Turquia desempenhou um papel central não apenas como ponto de trânsito e coordenação, mas também como câmara de compensação de numerário projetada especificamente para evitar a detecção pelo sistema financeiro internacional.

    Um intercâmbio particularmente revelador citado pelos acusadores envolveu discussões de pagamento para um contrato de 240 milhões de projéteis de munição para AK-47 avaliados em mais de US$ 100 milhões. Em 21 de outubro de 2024, Mafi supostamente aconselhou um intermediário sudanês a evitar os canais bancários formais e usar sistemas de câmbio baseados em numerário na Turquia.

    “Acho que vocês deveriam ir para o processo de transferência em dinheiro”, escreveu Mafi supostamente em uma mensagem de WhatsApp citada no indiciamento. “Sei que será muito sensível. Deverá ser em pequenas quantias. Na Turquia podemos simplesmente aceitar em câmbio. E deve ser em dinheiro.”

    Em 2 de setembro de 2024, Shamim Mafi enviou as seguintes fotografias mostrando armas e munições iranianas a um representante do Ministério da Defesa do Sudão.

    A redação sugere fortemente a dependência do vasto setor informal de câmbio da Turquia, que há muito atrai escrutínio por fiscalização fraca e vulnerabilidade a esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

    Sob pressão do FATF, o governo islâmico do presidente turco Recep Tayyip Erdogan introduziu novos requisitos de prestação de informações para casas de câmbio em numerário num esforço para sanar as deficiências de longa data da Turquia no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

    No entanto, a execução dessas medidas permaneceu fraca e inconsistente, com casas de câmbio continuando a processar transações ligadas a grupos terroristas e sindicatos do crime organizado. A suposta recomendação de Mafi de fracionar transferências em valores menores via casas de câmbio na Turquia sugere que ela compreendia como burlar salvaguardas regulatórias e evitar acionar alertas financeiros.

    O indiciamento ainda alega que pagamentos ligados a contratos de drones iranianos foram roteados por escritórios de câmbio turcos. Em 13 de janeiro de 2025, Mafi supostamente forneceu a representantes sudaneses as informações de contato de uma casa de câmbio turca para receber aproximadamente US$2,7 milhões ligados a um contrato de drones armados Mohajer-6. Dois dias depois, ela supostamente emitiu um recibo confirmando que quase US$1 milhão havia sido recebido “por meio de uma casa de câmbio turca” ligada ao acordo de drones.

    O uso repetido de redes de câmbio turcas na suposta conspiração é significativo porque aponta a utilidade operacional do ecossistema financeiro frouxamente regulado da Turquia para atores sancionados que buscam movimentar fundos fora da fiscalização bancária convencional.

    O indiciamento também alega que os conspiradores planejaram canalizar pagamentos por meio de contas bancárias na Turquia ou nos Emirados Árabes Unidos em nome do MODAFL do Irã, a entidade que supervisiona as compras militares e a indústria de defesa iraniana.

    Uma fotografia de um drone armado Quds Mohajer-6 (“M-6”) de fabricação iraniana, obtida do telefone de Shamim Mafi, foi apresentada como prova no depoimento sob juramento do FBI.

    Uma emenda de janeiro de 2025 ao contrato de drones afirmava supostamente que os pagamentos seriam feitos “a uma conta fornecida pelo MODAFL nos Emirados Árabes Unidos ou na Turquia”, indicando que entidades ligadas à defesa iraniana usavam canais financeiros em ambos os países para facilitar transações ligadas ao acordo de armas. A referência também sugere que o Irã mantinha acesso a arranjos bancários na Turquia que poderiam ser usados para processar transações financeiras sensíveis apesar das sanções internacionais e das restrições de controle de exportação.

    Acusadores dos EUA citaram ainda provas de que uma empresa associada a Mafi na Turquia facilitaria entregas de munição. Em agosto de 2024, Mafi informou a representantes sudaneses que 10 milhões de projéteis de munição “estavam prontos” e que a transação seria organizada por meio de “uma empresa na Turquia associada à ré MAFI”.

    O documento judicial detalha como Mafi e seus associados supostamente coordenaram diretamente com autoridades militares e de defesa iranianas, incluindo pessoal ligado à IRGC, MODAFL, Organização das Indústrias de Defesa (DIO) e Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO).

    Uma seção do indiciamento alega que Mafi formalmente solicitou à Subdiretoria de Prontidão e Apoio da IRGC autorização para exportar 55.000 espoletas de bombas ao Sudão. O contrato exigia pagamentos antecipados a uma casa de câmbio na Turquia.

    Uma das revelações mais significativas no depoimento sob juramento do FBI diz respeito ao aparente envolvimento de uma empreiteira de defesa turca na rede mais ampla de aquisição e exportação de armas iranianas. Segundo o documento, investigadores descobriram que Shamim Mafi possuía um catálogo de vendas de 352 páginas de uma “empresa de defesa turca” não nomeada, descrita no depoimento como “uma das maiores fabricantes e fornecedoras completas de defesa da Turquia”.

    O catálogo supostamente apresentava bombas aéreas OJAN-500 — munições não guiadas lançadas do ar de origem iraniana — que acusadores afirmam estar sendo comercializadas para o Sudão como parte dos acordos clandestinos de armas orquestrados por Mafi e seus associados. A presença das bombas iranianas no material promocional da empresa turca sugere uma possível sobreposição entre intermediários do setor de defesa turco e redes de compras militares iranianas operando em violação a sanções internacionais.

    O depoimento sugere que o material da empresa turca estava sendo usado em conexão com negociações de aquisição e exportação de armas iranianas, levantando questões sobre possível sobreposição entre intermediários do setor de defesa turco e o aparato de exportação militar do Irã. Investigadores observaram que a bomba OJAN-500 estava ligada ao Centro de Exportações do Ministério da Defesa do Irã (MINDEX) e a descreveram como uma bomba aérea explosiva de alto poder de projeto iraniano destinada a uso contra alvos terrestres, incluindo edifícios, fortificações e concentrações de tropas.

    Outro detalhe marcante surgiu num resumo do FBI da entrevista de Mafi com autoridades da Alfândega dos EUA em dezembro de 2024. Segundo o depoimento, Mafi disse que viajava à Turquia para encontrar um parceiro de negócios de longa data empregado da empreiteira de defesa turca não nomeada e afirmou que havia apresentado anteriormente esse parceiro a empresas iranianas durante reuniões realizadas no Irã.

    Imagem de um catálogo de 352 páginas pertencente a uma empreiteira de defesa turca não nomeada, descrita no depoimento sob juramento do FBI como “uma das maiores fabricantes e fornecedoras completas de defesa da Turquia”, apresentando a bomba aérea não guiada OJAN-500 de origem iraniana e suas especificações técnicas.

    Ela supostamente disse aos investigadores que havia trabalhado anteriormente para o empresário turco como intérprete e o havia acompanhado pessoalmente durante visitas ao Irã, onde facilitou contatos e apresentações com empresas iranianas. O relato sugere que Mafi desempenhou um papel ativo de intermediária ligando figuras do setor de defesa turco a empresas iranianas ligadas a compras militares e atividades comerciais relacionadas a armas.

    De forma mais notável, o depoimento afirma que Mafi disse aos investigadores que “muitas empresas de defesa turcas adquiriram sua tecnologia do Irã, comprando equipamento militar iraniano e depois fazendo engenharia reversa para produção em massa.” Se corroborada, a alegação poderia ter implicações de longo alcance, sugerindo que tecnologia militar iraniana pode ter encontrado caminho em segmentos da cadeia de produção de defesa da Turquia apesar das sanções internacionais e das restrições de exportação.

    O caso lança luz sobre os métodos cada vez mais sofisticados usados por redes de compras e tráfico de armas iranianas para explorar jurisdições regionais que mantêm amplos laços comerciais com Teerã ao mesmo tempo que preservam relações com países ocidentais.

    A Turquia ocupa uma posição particularmente estratégica nesse ecossistema. Apesar de ser membro da OTAN, o governo Erdogan aprofundou laços econômicos, políticos e de inteligência com o Irã na última década ao mesmo tempo que resiste a uma aplicação mais rígida dos regimes de sanções ocidentais.

    Bancos turcos, negociantes de ouro, escritórios de câmbio e empresas de logística apareceram repetidamente em grandes investigações de evasão de sanções nos últimos anos. O exemplo mais notório foi a operação multibilionária de burla às sanções ao Irã conduzida por meio do Halkbank, banco estatal da Turquia, que acusadores dos EUA afirmaram ter ajudado Teerã a movimentar secretamente bilhões de dólares em receita petrolífera por meio de transações fraudulentas de ouro e alimentos.

    O indiciamento mais recente sugere que vulnerabilidades similares continuam a existir nos sistemas financeiro e comercial da Turquia, em especial por mecanismos informais de câmbio que permitem grandes movimentações em dinheiro com transparência limitada.

    O caso também levanta preocupações geopolíticas mais amplas porque os supostos carregamentos de armas iranianos se destinavam às Forças Armadas sudanesas durante uma guerra civil ativa que devastou o país e desencadeou uma das piores crises humanitárias do mundo.

    Segundo acusadores, Mafi admitiu durante uma entrevista com o FBI em 18 de abril de 2026 no Aeroporto Internacional de Los Angeles que sabia que suas atividades violavam as sanções dos EUA ao Irã.

    O indiciamento pleiteia o perdimento judicial de bens supostamente derivados do esquema e acusa Mafi de conspiração, violações de sanções e auxílio e incitação a delitos sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).

    À medida que o caso avança, outros coconspiradores baseados na Turquia poderiam potencialmente enfrentar indiciamento também, ou acusadores poderiam ao menos divulgar as identidades das entidades e indivíduos turcos que supostamente trabalharam com Mafi para facilitar a aquisição, o financiamento e a transferência de sistemas de armas iranianos e componentes relacionados a usos militares.

    O caso deve intensificar o escrutínio sobre o papel da Turquia como jurisdição permissiva para evasão de sanções, finanças ilícitas e redes de compras encobertas ligadas ao complexo militar-industrial do Irã. À medida que governos ocidentais endurecem a fiscalização contra a proliferação de armas iranianas, os canais financeiros e comerciais turcos podem cada vez mais ficar sob o microscópio de investigadores dos EUA e da Europa.

Fonte: US indictment exposes Turkey as key hub in covert Iranian arms pipeline to Sudan – Nordic Monitor