Voz da Turquia

Abdullah Bozkurt/Estocolmo

O governo do presidente Recep Tayyip Erdoğan, há muito assolado por corrupção sistêmica arraigada e interferência política flagrante na aplicação da lei em seu próprio país, também não conseguiu estabelecer um mecanismo eficaz para impedir que empresas turcas com conexões políticas usem suborno para promover seus interesses comerciais no exterior, segundo uma nova e contundente avaliação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organismo internacional de referência que monitora governança econômica e padrões anticorrupção.

As conclusões são particularmente marcantes à luz de um processo penal federal em curso nos Estados Unidos envolvendo a Aksa Enerji Üretim A.Ş., grande empresa turca de energia com estreitos vínculos com o establishment governista de Erdoğan. Promotores americanos alegam que executivos seniores da Aksa participaram, junto com intermediários, de um esquema que envolveu centenas de milhares de dólares em subornos a autoridades de Gana para obter aprovação de um lucrativo contrato de usina elétrica.

Os dois desenvolvimentos juntos oferecem um contraste revelador: enquanto promotores americanos apresentam transferências bancárias, e-mails e supostos registros de reembolso envolvendo os negócios de uma empresa turca no exterior, a própria Turquia não obteve uma única condenação por suborno estrangeiro desde que se tornou signatária da Convenção Anticorrupção da OCDE em 2000, dois anos antes de Erdoğan assumir o comando do país.

A avaliação de acompanhamento de 2026 da OCDE afirma que a Turquia deixou de implementar 49 das 71 recomendações feitas após sua avaliação de Fase 4. Apenas 10 foram totalmente implementadas e 12 foram parcialmente implementadas. O Grupo de Trabalho da OCDE sobre Suborno disse estar "novamente consternado" com o número de recomendações que Ancara ignorou, incluindo medidas anteriormente identificadas como prioridades máximas.

Entre as falhas mais graves estão a ausência de proteção eficaz a denunciantes, a responsabilização corporativa inadequada, a falta de um sistema para transmitir rapidamente alegações de suborno estrangeiro a promotores e a incapacidade da Turquia de demonstrar que está investigando seriamente alegações contra empresas e indivíduos turcos.

Isso reflete uma falta mais ampla de vontade política por parte do governo Erdoğan para implementar a Convenção Anticorrupção da OCDE. Internamente, o governo repetidamente instrumentalizou investigações criminais e administrativas para punir empresas e indivíduos vistos como não solidários ao regime cada vez mais repressivo de Erdoğan, ao mesmo tempo em que ignora obrigações legais domésticas e internacionais quando empresas e indivíduos com conexões políticas estão envolvidos em irregularidades. Mesmo quando surgem evidências confiáveis de conduta potencialmente criminosa, entidades e figuras pró-Erdoğan têm frequentemente sido protegidas de escrutínio, investigação ou responsabilização efetivos.

A OCDE constatou que quase dois terços das 23 alegações de suborno estrangeiro anteriormente conhecidas, envolvendo indivíduos ou empresas turcas, nunca sequer foram investigadas. Desde essa avaliação, três alegações adicionais surgiram. A Turquia não abriu novas investigações ou processos sobre elas e continua sem nenhuma condenação por suborno estrangeiro.

O Relatório de Acompanhamento da Fase 4 de 2026 da OCDE sobre a Turquia constatou que Ancara implementou totalmente apenas 10 das 71 recomendações destinadas a melhorar a detecção, investigação e persecução penal de suborno estrangeiro:

Como resultado, sob o governo de Erdoğan se consolidou uma cultura institucionalizada de impunidade, na qual empresas que recorrem ao suborno têm pouco motivo para temer investigação ou processo em seu próprio país, enquanto corporações com conexões políticas continuam a receber apoio diplomático, suporte governamental e acesso privilegiado a mercados estrangeiros, mesmo quando as autoridades turcas têm conhecimento de evidências confiáveis sugerindo que práticas de corrupção tiveram papel significativo no avanço desses interesses comerciais.

As alegações em torno da Aksa Enerji oferecem um exemplo incomumente detalhado do tipo de conduta no exterior que a Turquia é obrigada a investigar segundo a convenção da OCDE.

A empresa, parte da Kazancı Holding, controlada por uma família, expandiu-se rapidamente no exterior, particularmente na África. Promotores do Distrito Leste de Nova York alegam que o ex-banqueiro do Goldman Sachs Asante Kwaku Berko, executivos seniores da empresa turca e intermediários ganeses participaram de uma conspiração de suborno e lavagem de dinheiro entre dezembro de 2014 e março de 2017 para obter aprovações governamentais para um projeto de usina elétrica de 370 megawatts em Gana. Pelo menos US$ 700 mil teriam sido reservados ou distribuídos a autoridades ganesas.

A acusação produziu um substancial registro documental que, segundo os promotores, mostra executivos da empresa turca autorizando transferências, discutindo sobre autoridades ganesas e reembolsando intermediários após pagamentos terem sido feitos.

Documentos judiciais citados no processo americano contêm alegações diretamente relevantes para as fragilidades identificadas pela OCDE.

O caso de Gana também é significativo porque a Aksa não era uma empresa turca obscura operando sem conexões governamentais. Sua expansão no exterior coincidiu com o avanço político e comercial de Ancara na África. A Aksa escolheu a África como um importante mercado internacional inicial e eventualmente desenvolveu projetos em Gana, Mali, na República do Congo e em vários outros países africanos.

Naci Ağbal, ex-ministro das Finanças da Turquia, ex-chefe do Escritório de Estratégia e Orçamento da presidência e ex-presidente do banco central, tornou-se diretor executivo e presidente do comitê executivo da Aksa em janeiro de 2026. Ele também atua como vice-presidente da Aksa Enerji e da Kazancı Holding.

O próprio Erdoğan viajou a Gana em 1º de março de 2016, período em que o projeto da Aksa estava sendo desenvolvido. Ele foi acompanhado por seu genro Berat Albayrak, então ministro da Energia. Durante a visita, Turquia e Gana assinaram um acordo de cooperação no setor de energia na presença de Erdoğan e do presidente ganês John Dramani Mahama.

Anos depois, Erdoğan homenageou publicamente a empresa. Em 13 de outubro de 2023, ele entregou um prêmio a Cemil Kazancı, então CEO da Aksa Enerji, reconhecendo os investimentos da empresa na África durante o Fórum de Negócios e Economia Turquia-África.

Isso ilustra até que ponto uma empresa envolvida em um grande processo de corrupção internacional teve acesso e apoio público da mais alta liderança política da Turquia.

Isso torna as conclusões da OCDE sobre a relutância de Ancara em fiscalizar suas empresas no exterior particularmente relevantes.

Em 13 de outubro de 2023, durante o Quarto Fórum de Negócios e Economia Turquia-África, o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan entregou um prêmio a Cemil Kazancı, então CEO da Aksa Enerji, em reconhecimento aos investimentos empresariais da empresa na África.

A OCDE instruiu especificamente as missões diplomáticas da Turquia a monitorar a mídia estrangeira em busca de alegações envolvendo empresas turcas. O Ministério das Relações Exteriores emitiu diretrizes exigindo que embaixadas e consulados fizessem isso. Mas isso permaneceu apenas no papel. As missões diplomáticas da Turquia não relataram uma única alegação de suborno estrangeiro após a avaliação anterior da OCDE.

O próprio monitoramento da OCDE, por outro lado, descobriu três novos casos envolvendo empresas ou indivíduos turcos no mesmo período. O Grupo de Trabalho concluiu que a discrepância sugere que o sistema de monitoramento diplomático turco continua ineficaz.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia, cada vez mais transformado em um aparato voltado para inteligência sob o ex-chefe de espionagem Hakan Fidan, que se tornou ministro das Relações Exteriores em 2023 após mais de uma década à frente da Organização de Inteligência Nacional (MİT), está muito mais interessado em perseguir jornalistas turcos exilados que expõem irregularidades do governo, incluindo escândalos de corrupção e suborno, do que em fiscalizar empresas turcas com conexões políticas acusadas de usar subornos para garantir contratos lucrativos no exterior.

Em vez de monitorar e relatar efetivamente tais alegações, o ministério não demonstrou disposição para submeter empresas ligadas ao governo a um escrutínio significativo, mesmo quando surgem evidências confiáveis de práticas de corrupção.

Um grande processo criminal nos Estados Unidos agora contém publicamente alegações de que executivos de uma empresa turca transferiram dinheiro da Turquia, se comunicaram sobre pagamentos a autoridades estrangeiras e usaram empresas intermediárias para reembolsar fundos supostamente distribuídos a autoridades governamentais.

No entanto, a OCDE afirma que a Turquia não abriu nenhuma nova investigação de suborno estrangeiro desde sua avaliação de Fase 4. A OCDE chegou a uma conclusão ainda mais dura depois que Ancara se recusou a fornecer uma atualização sobre suas ações de fiscalização de suborno estrangeiro.

Autoridades turcas alegaram que a informação seria fornecida depois que uma unidade especializada de promotoria fosse formalmente designada. O Grupo de Trabalho classificou essa explicação como "inaceitável", observando que a Turquia é obrigada, segundo a convenção, a investigar suborno estrangeiro independentemente da existência de uma unidade de promotoria dedicada.

Como Ancara não forneceu nenhuma evidência de atividade investigativa, a OCDE afirmou que a conclusão lógica era que a Turquia não havia tomado nenhuma medida para investigar qualquer alegação de suborno estrangeiro desde a revisão anterior.

Um dos problemas centrais identificados pela OCDE é notavelmente básico: a Turquia carece de um mecanismo eficaz para garantir que as alegações efetivamente cheguem a promotores. O novo guia anticorrupção do Ministério das Relações Exteriores instrui as missões turcas a transmitir alegações ao Ministério da Justiça, em vez de diretamente às autoridades responsáveis pela persecução penal.

A OCDE afirmou que o procedimento formal de denúncia já existente no Ministério da Justiça era mal definido e havia repetidamente prejudicado o compartilhamento tempestivo de informações. Relatórios recebidos da própria OCDE tampouco eram cobertos por um sistema eficaz que garantisse sua transmissão a promotores.

Também não há uma unidade de promotoria específica com responsabilidade principal por suborno estrangeiro. A OCDE também constatou progresso praticamente nulo na prevenção da corrupção antes que ela ocorra.

Uma usina termelétrica a óleo combustível construída em Gana pela empresa turca de energia Aksa está no centro de um processo criminal nos Estados Unidos envolvendo alegações de suborno, lavagem de dinheiro e conspiração.

A Turquia foi especificamente instruída a promover a conscientização anticorrupção entre empresas privadas, particularmente negócios que operam em setores e países de alto risco, incluindo empresas estatais e controladas pelo Estado. Ancara não forneceu evidências de que implementou a recomendação.

O governo também foi instado a incentivar corporações turcas a desenvolver programas de prevenção e detecção de suborno estrangeiro. A conclusão da OCDE foi inequívoca: nenhuma ação foi tomada.

O governo também não conseguiu criar incentivos significativos para que corporações denunciem espontaneamente casos de corrupção descobertos internamente. Treinamento e orientação estão apenas planejados, e a OCDE enfatizou que programas de conscientização não substituem mecanismos que efetivamente incentivem empresas a divulgar irregularidades.

Mesmo quando há evidências apontando para o envolvimento de empresas, as leis turcas tornam extraordinariamente difícil responsabilizá-las. A OCDE afirma que o sistema atual vincula efetivamente a responsabilização corporativa à condenação de um indivíduo responsável pela infração subjacente.

A Turquia propôs emendas que poderiam remover algumas dessas barreiras, mas elas permanecem como minutas, e Ancara não forneceu um cronograma para sua promulgação.

Mais revelador é o histórico de fiscalização. A disposição de responsabilização corporativa da Turquia está em vigor há mais de 17 anos, mas nenhuma pessoa jurídica foi responsabilizada sob ela por suborno doméstico ou estrangeiro. Ancara tampouco forneceu dados demonstrando que empresas estão sendo investigadas, processadas ou sancionadas sob a lei.

A OCDE também não constatou implementação de recomendações essenciais que regem o confisco de empresas e de empresas estatais controladas envolvidas em suborno.

O Türk Eximbank, instituição governamental que ajuda a financiar os negócios de empresas turcas no exterior, também permanece deficiente. A OCDE afirma que o banco não considera sistematicamente os sistemas de conformidade anticorrupção de cada requerente. Esse tipo de escrutínio é amplamente reservado a empresas já consideradas responsáveis por suborno ou sob investigação.

Hakan Fidan, que chefiou a agência de inteligência da Turquia de 2010 a 2023 antes de se tornar ministro das Relações Exteriores, mobilizou vastos recursos para expandir operações de espionagem no exterior, com foco particular em dissidentes, opositores e críticos do governo do presidente Recep Tayyip Erdoğan.

O Grupo de Trabalho enfatizou que gostaria que o Eximbank considerasse a qualidade de tais programas ao decidir se deve fornecer apoio respaldado pelo governo. A Turquia não implementou a recomendação.

Essa falha ganha importância adicional diante do modelo de negócios internacional de empresas como a Aksa, cujo crescimento depende cada vez mais de contratos de longo prazo respaldados por governos em Estados estrangeiros.

Em Gana, por exemplo, a instalação original de 370 megawatts da Aksa se transformou em uma base comercial de longo prazo. Em outubro de 2022, seu acordo de venda de energia foi estendido por mais 15 anos, e a empresa posteriormente garantiu um acordo separado de 20 anos para uma usina de gás natural em Kumasi. Até março de 2026, a Aksa tinha aproximadamente 500 megawatts de capacidade operacional em Gana e projetos ou subsidiárias em vários países africanos.

Ancara foi instruída a introduzir disposições anticorrupção em contratos oficiais de assistência ao desenvolvimento, considerar programas de conformidade corporativa na concessão de projetos e determinar se potenciais parceiros haviam sido impedidos por bancos multilaterais de desenvolvimento.

Essas recomendações não foram implementadas.

Isso é significativo porque a Turquia combina cada vez mais diplomacia, assistência ao desenvolvimento e investimento comercial na África, frequentemente usando instituições como a Agência Turca de Cooperação e Coordenação (TİKA), ministérios do governo, missões diplomáticas e empresas turcas como instrumentos sobrepostos de política externa.

Ao mesmo tempo, indivíduos dentro de empresas turcas ou agências governamentais que poderiam expor corrupção continuam sem proteção significativa. A OCDE vem levantando a questão desde 2007. O governo Erdoğan prometeu legislação, comissões, grupos de trabalho e revisões, mas nada resultou em uma legislação abrangente de proteção a denunciantes. O relatório de 2026 afirma que ainda não há minuta de lei nem cronograma para uma.

A OCDE observou que a resposta mais recente do governo turco repetiu o mesmo padrão de reuniões e promessas visto em avaliações anteriores e afirmou não haver expectativa razoável de progresso.

Essa deficiência é particularmente importante em casos semelhantes às alegações de Gana, nos quais as evidências podem depender fortemente de pessoas com acesso interno a e-mails, contratos de consultoria, faturas e registros de pagamentos.

A OCDE também estabeleceu uma ligação direta entre liberdade de imprensa e fiscalização da corrupção. A Turquia foi instruída a garantir que proteções constitucionais e legais ao jornalismo fossem de fato aplicadas, para que alegações de suborno estrangeiro pudessem ser divulgadas livremente. Ancara não tomou nenhuma medida para implementar a recomendação.

A OCDE separadamente recomendou que, se uma reportagem investigativa que alegue suborno por um indivíduo ou empresa turca for censurada, as informações contidas na reportagem suprimida ainda assim sejam encaminhadas a promotores. Isso também não aconteceu.

O resultado é um ambiente no qual reportagens investigativas sobre corporações com conexões políticas podem ser suprimidas, enquanto o próprio sistema de fiscalização carece de mecanismos eficazes para identificar de forma independente as alegações subjacentes.

Na fase de persecução penal, a OCDE destacou outro problema estrutural: a independência do Judiciário turco. O Grupo de Trabalho havia pedido uma reforma do Conselho de Juízes e Promotores (HSK), de modo que a maioria de seus membros fosse composta por juízes selecionados por seus pares, e que autoridades do Executivo, como o ministro da Justiça e o vice-ministro, deixassem de integrá-lo. A Turquia não implementou a recomendação e, em vez disso, aponta para uma possível análise e plano de ação que talvez não seja produzido até 2028.

A OCDE também deseja salvaguardas que garantam que processos disciplinares contra promotores e juízes não sejam politicamente motivados nem usados para interferir em casos de corrupção. As medidas turcas até o momento não abordam diretamente essas preocupações, constatou o Grupo de Trabalho.

O processo contra Berko, portanto, oferece um contraste instrutivo com o histórico de fiscalização da Turquia. Promotores americanos afirmam que suas evidências incluem transações bancárias, e-mails internos, registros eletrônicos, documentos governamentais e gráficos rastreando a movimentação de dinheiro da Turquia por meio de bancos correspondentes americanos até Gana.

Membros do Grupo de Trabalho da OCDE sobre Suborno posam para uma foto de grupo na sede da OCDE em Paris, em dezembro de 2025. (Foto: OCDE)

Berko foi indiciado sob sigilo em 2020, preso no Aeroporto de Heathrow, em Londres, em novembro de 2022, e extraditado para os Estados Unidos em julho de 2024. Ele enfrenta acusações que incluem conspiração para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), uma violação substantiva da FCPA e conspiração para lavagem de dinheiro.

Um processo relacionado da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) resultou anteriormente em Berko concordar, em 2021, em devolver US$ 275 mil e pagar mais de US$ 54 mil em juros pré-julgamento. A SEC alegou que ele ajudou a canalizar pelo menos US$ 2,5 milhões a um intermediário ganês e auxiliou em pagamentos a autoridades governamentais.

O caso expõe um fato incômodo para Ancara: autoridades estrangeiras reuniram alegações detalhadas de conduta corrupta envolvendo dinheiro originário de uma corporação turca, enquanto o próprio sistema de fiscalização da Turquia não produziu nenhuma condenação por suborno estrangeiro.

A Turquia está formalmente comprometida com a Convenção Anticorrupção da OCDE há mais de um quarto de século. No entanto, a revisão mais recente mostra uma lacuna marcante entre esse compromisso internacional e a fiscalização doméstica.

Dos 23 casos conhecidos durante a avaliação anterior, 15 nunca foram investigados, seis terminaram sem acusação e dois resultaram em absolvição. Três alegações adicionais surgiram desde então, elevando o total a 26, mas ainda não há condenações.

A OCDE agora instruiu a Turquia a informar novamente em dezembro de 2026 sobre várias reformas prioritárias e a fornecer relatórios anuais sobre suas atividades de fiscalização de suborno estrangeiro.

Somadas ao processo de Gana, as conclusões da OCDE sugerem um problema mais amplo do que mera demora burocrática. O governo Erdoğan criou uma estratégia comercial no exterior na qual empresas turcas com conexões políticas recebem apoio diplomático intensivo e respaldo político de alto nível, enquanto as instituições responsáveis por fiscalizar como essas empresas conquistam contratos no exterior permanecem ineficazes.

Uma empresa que teve acesso de alto nível ao governo de Erdoğan supostamente transferiu dinheiro da Turquia como parte de um esquema de suborno estrangeiro, segundo promotores americanos, ao mesmo tempo em que construía um contrato que acabou se tornando a base de um substancial negócio de energia na África. Anos depois, é a aplicação da lei americana, e não a turca, que está examinando os supostos pagamentos.

Fica claro que permanece uma ampla lacuna entre os compromissos internacionais anticorrupção de Ancara e sua fiscalização real, discrepância reforçada por algumas das conclusões mais prejudiciais do relatório da OCDE.

Fonte: OECD slams Turkey’s foreign bribery enforcement as Erdogan-linked firm faces US case – Nordic Monitor