Regulador bancário coloca unidade alemã do Ziraat da Turquia sob supervisão
O cão de guarda financeiro alemão BaFin disse na terça-feira que havia nomeado um representante para garantir que a unidade alemã do Banco Ziraat da Turquia (TCZIR.UL) cumprisse as obrigações, incluindo a obediência às leis contra a lavagem de dinheiro.
BaFin disse que nomeou o representante depois que o Ziraat Bank International AG, sediado em Frankfurt, não obedeceu a sua ordem para garantir que seus negócios obedecessem à Lei Alemã de Lavagem de Dinheiro.
Em julho de 2021, o regulador havia dito que estava em conversações com a unidade alemã do Ziraat Bank – que é ativa no financiamento do comércio entre a Turquia e a Alemanha – sobre preocupações com algumas transações de empréstimo e o balanço do banco.
O Ziraat Bank se recusou a comentar.
Reportagem de Zuzanna Szymanska em Berlim e Ebru Tuncay em Istambul, Edição de Thomas Escritt
Fonte: Bank regulator puts German unit of Turkey’s Ziraat under supervision | Reuters
