Uma grande queixa criminal federal dos EUA revelou um vasto esquema de tráfico de metanfetamina com laços significativos com a Turquia, nomeando um cidadão turco como um conduto chave em
Tag "lavagem de dinheiro"
Um denunciante turco que alegou um vasto esquema de lavagem de dinheiro e suborno ligando o norte de Chipre ao círculo íntimo do presidente Recep Tayyip Erdoğan foi morto a tiros na Holanda, no que as autoridades suspeitam ter sido um assassinato direcionado.
O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, encontrou-se com o Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 3 de setembro de 2023.
A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na terça-feira que uma investigação italiana envolvendo seu filho poderia colocar as relações da Turquia com a Itália “em dificuldades”. Durante uma entrevista
O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude
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