Vigilante financeiro global censura a Turquia por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica
Um vigilante global na quinta-feira acrescentou a Turquia à sua lista de países que requerem supervisão regulatória especial por não terem conseguido deter a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, dizem os analistas de designação, que vai abalar a economia já vacilante de Ankara.
A ação significa que a Turquia se junta a um grupo de 23 países – incluindo Zimbábue, Haiti e Síria – que a Força-Tarefa de Ação Financeira determinou “ter deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação”.
A designação pelo GAFI, um órgão intergovernamental que audita a capacidade das nações de detectar e interromper o financiamento ilícito, é um golpe político para o presidente turco de longa data, Recep Tayyip Erdogan, tanto internamente quanto diplomaticamente, dizem os analistas.
O Ministério das Finanças da Turquia chamou a ação de imerecida em uma declaração, dizendo que tinha feito progressos no cumprimento dos padrões do GAFI desde sua última avaliação em 2019. O ministério disse que tomaria todas as medidas necessárias para retirar o país da lista do GAFI o mais rápido possível. A embaixada turca em Washington não respondeu a um pedido de comentários.
Marcus Pleyer, o vice-diretor geral do Ministério das Finanças alemão que atua como chefe do GAFI em uma presidência rotativa, disse que, apesar do progresso de Ancara, persistem sérios problemas, incluindo a supervisão de setores de alto risco como bancos, negociantes de ouro e pedras preciosas e imóveis.
Ex-funcionários do Departamento do Tesouro dos EUA dizem que a chamada lista cinzenta da Turquia provavelmente provocará um êxodo de dinheiro para fora do país, pois os bancos e outros investidores estrangeiros são forçados a reavaliar suas exposições. A fuga de capital estrangeiro e um aumento esperado nos custos de empréstimo afetaria especialmente duro, dado que a economia da Turquia depende fortemente de empréstimos do exterior.
“Dados os outros desafios econômicos que o país enfrenta, isto vai agravar sua crise econômica”, disse Alex Zerden, ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos tanto na administração Obama quanto na administração Trump.
A designação pelo GAFI é um golpe político para o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tanto a nível interno como diplomático, dizem os analistas.
A taxa de câmbio da lira turca, um indicador chave da fragilidade da economia, continua a testar mínimos históricos. A ação do GAFI se soma a um período de particular turbulência para a moeda, alimentada pela demissão pelo Sr. Erdogan de três altos funcionários do banco central na semana passada e pelo corte da taxa de juros no início da quinta-feira. As intervenções do Sr. Erdogan no banco central há muito tempo têm atraído críticas dos funcionários do Fundo Monetário Internacional que dizem que a independência da instituição é crítica para uma política monetária eficaz e para a confiança dos investidores.
A ação do GAFI – que torna o país o único membro do Grupo das 20 maiores economias em sua lista cinza – chega após anos de crescente preocupação entre os países ocidentais sobre a Turquia como um centro para transações ilícitas.
“Esta é uma decisão importante para o GAFI, eles não tomam esta decisão de levianamente”, disse o Sr. Zerden, agora membro sênior do Centro para uma Nova Segurança Americana, sediado em Washington.
Residentes, empresas e autoridades sediadas na Turquia tornaram-se um alvo frequente para as sanções dos EUA em um amplo espectro de atividades, tornando-a uma das jurisdições mais fortemente sancionadas nos últimos anos. Entre suas ações, os EUA sancionaram supostos financiadores do Estado Islâmico e redes corporativas acusados de ajudar três dos principais inimigos de Washington – Irã, Coréia do Norte e Venezuela.
Halkbank, um dos maiores bancos do país que é de propriedade majoritária do Estado, está sendo processado nos Estados Unidos por supostamente canalizar bilhões de dólares para ajudar o governo do Irã a fugir das sanções internacionais, com os promotores americanos dizendo que têm provas de que os níveis mais altos do governo do país facilitaram o esquema. Essas autoridades não foram acusadas. O banco se declarou inocente das acusações de fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração.
Ancara deve agora apresentar um plano de ação monitorado pelo GAFI para reforçar sua supervisão de finanças ilícitas, incluindo a regulamentação de bancos, processando financiadores do terrorismo e lavadores de dinheiro e registrando uma faixa de negócios de serviço de dinheiro que estão operando sem supervisão. Não há um cronograma específico estabelecido, mas os funcionários do GAFI disseram que a ação deve ser tomada rapidamente.
Se a Turquia não cumprir com seus compromissos monitorados pelo GAFI, arrisca-se a uma censura ainda mais prejudicial por parte da organização. O fracasso do Irã em cumprir, por exemplo, no ano passado o submeteu à “lista negra de jurisdição de alto risco” do GAFI, que trouxe consigo sanções encorajadas pelo GAFI que restringiram o acesso de Teerã ao sistema financeiro global.
Por Ian Talley
Fonte: Global Finance Watchdog Censures Turkey Over Money Laundering, Terrorist Financing – WSJ
