Acusação nos EUA causa problemas para o Ministro das Relações Exteriores da Turquia por terrorismo e lavagem de dinheiro
O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, encontrou-se com o Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 3 de setembro de 2023.
O caso federal dos EUA contra um financiador iraniano de terrorismo, responsável pelas atividades da Força Quds do IRGC na Turquia, pode representar problemas significativos para o Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, que há muito tempo tem secretamente facilitado os esforços do operativo para financiar o terrorismo global.
Behnam Shahriyari, um general da Força Quds conhecido na Turquia como Sayed Ali Akber Mir Vakili, encontrou-se secretamente com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, que então era chefe da agência de inteligência turca MIT, em 2013. Apesar de ter sido designado sob sanções dos EUA em julho de 2011 por acusações relacionadas ao terrorismo, Shahriyari operava livremente na Turquia com a assistência de altos funcionários turcos, elaborando esquemas para financiar a rede terrorista global da Força Quds.
Documentos confidenciais obtidos pelo Nordic Monitor revelaram que Fidan foi um dos principais funcionários turcos que ajudaram e incitaram as atividades ilegais da Força Quds na Turquia e no exterior. Sob as diretrizes de Fidan, Shahriyari foi buscado no aeroporto por agentes do MIT, recebeu um detalhe de segurança e foi escoltado para reuniões com altos funcionários do governo turco, incluindo o então primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan e o então ministro das Relações Exteriores Ahmet Davutoğlu.
Esta não foi a primeira vez que Shahriyari visitou a Turquia; ele havia viajado para o país várias vezes, de acordo com um arquivo de investigação turca. Ele coordenou atividades ilegais em nome da Força Quds e se encontrou com operativos turcos que já haviam sido condenados e cumprido pena por crimes relacionados ao terrorismo devido às suas ligações com o IRGC.
Em 2011, Shahriyari foi nomeado uma Pessoa Especialmente Designada (SDN) pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sob regulamentos de segurança nacional relacionados ao terrorismo global, devido ao seu envolvimento em uma empresa de transporte ligada ao IRGC que fornecia suporte material, incluindo armas, ao Hezbollah em nome do IRGC.
Shahriyari, apesar de ser uma figura de alto perfil que ameaçava os EUA, principal aliado da Turquia na OTAN, e a segurança nacional da Turquia, não teve dificuldade em interagir com os mais altos escalões da liderança turca, lavar fundos estatais iranianos e facilitar o movimento de petróleo do IRGC através de esquemas ilícitos usando os sistemas corporativos, financeiros e bancários da Turquia.
Em 2 de fevereiro de 2024, ele e seis outros cúmplices, incluindo o nacional turco Sıtkı Ayan, um associado próximo do Presidente Erdogan, foram indiciados pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York por múltiplas acusações, incluindo terrorismo, evasão de sanções, fraude e lavagem de dinheiro. Os suspeitos foram acusados de lavar e vender petróleo iraniano para clientes na China, Rússia e Síria para financiar a Força Quds.
A acusação foi o resultado de uma longa investigação conduzida por várias agências do governo dos EUA. Foi anunciada por Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York; Merrick B. Garland, o procurador-geral dos EUA; Lisa O. Monaco, a vice-procuradora-geral dos EUA; Christopher A. Wray, o diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI); Matthew G. Olsen, o procurador-geral adjunto para Segurança Nacional; e James Smith, o diretor assistente encarregado do escritório do FBI em Nova York.
A acusação dos EUA complementa a investigação turca, que foi interrompida em 2014 pelo governo do Presidente Erdogan. Shahriyari emergiu como um dos principais suspeitos em uma investigação antiterrorista iniciada por promotores em Istambul em 8 de abril de 2011, sob o arquivo de caso 2011/762. À medida que os investigadores turcos começaram a mapear as conexões de Shahriyari na Turquia através de grampos, vigilância e exame de registros de viagens e bancários, descobriram sua estreita associação com Fidan.
O arquivo de caso turco confirmou a reunião clandestina de Shahriyari com Fidan em 23 de outubro de 2013. Em uma escuta telefônica datada de 21 de outubro de 2013, às 21:35 horas, Fidan foi gravado conversando com Faruk Koca, um nacional turco anteriormente condenado por acusações de terrorismo por suas ligações com um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Sem mencionar explicitamente o nome de Shahriyari, Fidan perguntou se Koca estava hospedando visitantes do Irã. Koca mencionou a chegada iminente de Shahriyari e expressou o desejo de uma reunião com Erdogan. Fidan assegurou-lhe que faria os arranjos necessários.
Dois minutos depois, Koca ligou para Shahriyari para informá-lo que estava trabalhando nos arranjos para sua visita e havia contado a Fidan sobre a reunião. No dia seguinte, às 21:32 horas, Koca e Fidan conversaram novamente, de acordo com os registros de escuta, e discutiram a logística e as mudanças de última hora nos arranjos. A reunião privada de Erdogan com o general do IRGC ainda não estava confirmada naquela etapa, apesar do fato de Fidan ter falado com o primeiro-ministro sobre a visita iminente de Shahriyari. Fidan também disse a Koca que a agência de inteligência buscaria Shahriyari no aeroporto.
Os dois também falaram sobre obter assistência de Sefer Turan, principal conselheiro de Erdogan para o Oriente Médio e também suspeito na investigação sobre a rede turca do IRGC. Fidan disse que Turan faria os arranjos para as reuniões. Em uma escuta datada de 23 de outubro de 2013, às 18:12 horas, Turan ligou para Koca para dizer que também participaria da reunião de Shahriyari com Erdogan.
Os registros de escuta revelam que Shahriyari deu ênfase especial às suas reuniões em Ancara. Quando ele não conseguiu entrar em contato com Koca imediatamente pelo telefone, ligou para seu ativo de longa data Hakkı Selçuk Şanlı, um criminoso condenado que realizou bombardeios em nome do IRGC no passado, para pedir que localizasse Koca e o fizesse retornar sua ligação. Conforme instruído, Şanlı ligou para Koca para dizer-lhe que seu chefe, Shahriyari, não havia conseguido contatá-lo. Koca então ligou para Shahriyari para tranquilizá-lo de que a reunião ocorreria conforme planejado.
Em 23 de outubro de 2013, Shahriyari e seus associados chegaram à Turquia. Fidan fez os arranjos para as viagens de Shahriyari no país e também forneceu um detalhe de segurança para garantir que ele não estivesse sob vigilância. Eles não tinham ideia de que a investigação confidencial do promotor estava em andamento, e a polícia conseguiu fotografar Shahriyari e seus associados sob vigilância.
A reunião com Erdogan ocorreu em 25 de outubro de 2013 na residência privada do primeiro-ministro no distrito de Keçiören, em Ancara. A reunião secreta foi inadvertidamente revelada ao público pelo próprio Erdogan em um discurso que ele proferiu na província oriental de Van em 26 de outubro. Erdogan descreveu Shahriyari como um “amigo do Irã que veio ontem” sem mencionar seu nome e disse que ele e seu amigo conversaram sobre os muçulmanos que haviam sido mortos na guerra civil síria.
Após sua reunião com Erdogan, Shahriyari retornou ao Irã em um avião operado pela agência de inteligência turca sem a necessidade de passar pela imigração e alfândega.
O caso da Força Quds do IRGC na Turquia nunca foi a julgamento porque o governo de Erdogan o abafou em fevereiro de 2014 após saber sobre a investigação, que claramente incriminava altos funcionários do governo. O promotor investigador foi demitido antes que ele tivesse a chance de garantir mandados de detenção para os suspeitos ou apresentar uma acusação.
Shahriyari, Ayan e seus associados turcos e iranianos conseguiram escapar da justiça graças à intervenção de Erdogan, aparentemente protegendo ativos pró-Irã e assistindo manipuladores da Força Quds do IRGC.
A acusação dos EUA revela que Shahriyari continuou a operar na Turquia após evitar problemas legais, intensificando as operações ilegais do Irã, especialmente após a imposição de novas sanções dos EUA ao setor petrolífero do Irã em 2018. Ele ajudou a construir uma complexa rede de empresas de fachada na Turquia, Grécia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Rússia, Omã e outros locais para facilitar a venda de petróleo, transferindo posteriormente bilhões de dólares de volta ao Irã através de vários esquemas, incluindo contrabando de dinheiro em grande quantidade e acordos comerciais fictícios.
Os fundos acabaram na rede da Força Quds para financiar operações terroristas e grupos procuradores afiliados ao Irã, como o Hezbollah do Líbano e o Hamas e Jihad Islâmica palestinos.
Shahriyari reportava diretamente ao Comandante da Força Quds, Rostam Ghasemi, que anteriormente serviu como ministro do petróleo do Irã e ministro dos transportes e desenvolvimento urbano, bem como presidente iraniano do Comitê de Desenvolvimento das Relações Econômicas Irã-Síria. Juntos, eles orquestraram um esquema de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares para acessar fundos sujeitos a sanções mantidos no banco estatal turco Halkbank.
À medida que o caso avança pelo sistema judicial federal dos EUA, pode revelar evidências adicionais sobre o envolvimento e a cumplicidade de funcionários do governo turco em ajudar e incitar o Irã no financiamento de atividades de terrorismo global. Isso poderia representar um desafio significativo para o presidente da Turquia e seu ministro das Relações Exteriores, que facilitaram a operação da rede ilícita de Shahriyari com impunidade.
**Abdullah Bozkurt/Estocolmo**
