Operativo americano do Presidente Turco Erdogan condenado por tráfico, enviado para prisão federal
Presidente Turco Recep Tayyip Erdoğan é visto apertando a mão de Israfil Demir, um criminoso condenado que atualmente cumpre pena em uma prisão dos EUA por acusações de tráfico.
Um operativo baseado nos EUA ligado ao governo islâmico do Presidente Turco Recep Tayyip Erdogan e supostamente vinculado à inteligência turca foi condenado por acusações de tráfico e sentenciado a prisão federal.
Israfil Demir, ex-vice-presidente do Comitê Diretivo Nacional Turco-Americano (TASC) — uma organização que promove as políticas do governo de Erdogan nos EUA e busca influenciar a formulação de políticas americanas — foi sentenciado em 23 de outubro de 2024 pela juíza distrital dos EUA Georgette Castner em Nova Jersey a cumprir 364 dias em prisão federal.
De acordo com o Departamento Federal de Prisões, o detento de 39 anos Israfil Demir está atualmente encarcerado na Instituição Correcional Federal em Allenwood, Pensilvânia, sob o número de preso 47287-509. Sua liberação está prevista para 29 de novembro de 2025. Após sua libertação, Demir cumprirá três anos de liberdade condicional com condições especiais.
Em 26 de maio de 2021, Demir foi acusado em uma queixa criminal apresentada pelo Procurador dos EUA Philip R. Sellinger do Distrito de Nova Jersey, resultando em sua prisão. Como parte da investigação, agentes federais executaram mandados de busca na residência e nos estabelecimentos comerciais de Demir, descobrindo uma grande quantidade de equipamentos de rede de computadores falsificados. Entre os itens apreendidos estavam 7.260 transceptores Cisco falsificados, com um valor total de varejo sugerido pelo fabricante de aproximadamente US$ 13,77 milhões.
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**Israfil Demir foi sentenciado em conexão com sua condenação. Ele foi acusado por seu envolvimento no tráfico de mercadorias falsificadas, e sua sentença segue um acordo de confissão de culpa negociado:**
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Demir, operando sob o pseudônimo de “David”, estabeleceu e administrou múltiplas empresas, incluindo a MIS Enterprise LLC. Esta empresa, fundada em Nova Jersey em 15 de outubro de 2014, especializou-se na venda de produtos eletrônicos, incluindo dispositivos Cisco falsificados. Demir e seus associados obtinham esses produtos falsificados de vários fornecedores ilícitos baseados na China.
Apesar de receber notificações da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), que apreendeu aproximadamente US$ 3,8 milhões em produtos Cisco falsificados em mais de 20 remessas de fornecedores chineses entre setembro de 2017 e maio de 2021, Demir e seus associados continuaram a se envolver no comércio de mercadorias falsificadas.
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**O acordo de confissão de culpa de Israfil Demir permitiu-lhe evitar o julgamento, bem como acusações mais graves e uma sentença potencialmente mais longa:**
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Indiferente às apreensões do CBP, Demir continuou a expandir sua empresa criminosa. Para evitar a detecção, ele utilizou múltiplas identidades falsas e vários endereços de entrega, incluindo, em uma ocasião, usando o nome de sua esposa como destinatária de uma importação da China. A principal instalação de armazenamento para as mercadorias falsificadas era um armazém localizado em Nova Jersey.
Demir, juntamente com seus associados Musa Karaman e Sadri Özturan, comercializavam falsamente os produtos Cisco falsificados como autênticos e novos. Na realidade, esses dispositivos eram obtidos de fornecedores internacionais a preços muito abaixo das taxas de mercado. Suas operações fraudulentas envolviam o uso de nomes fictícios em documentos alfandegários, a fabricação de faturas para parecer que foram emitidas por um distribuidor legítimo nos EUA e a conspiração em estratégias para evitar a detecção pelas autoridades americanas. Através dessas práticas enganosas, eles geraram lucros substanciais de seu esquema ilícito.
Israfil Demir (à direita) é visto com Ibrahim Kalin, chefe da agência de inteligência turca MIT.
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As fraudes e conspirações de Demir foram finalmente descobertas através dos esforços colaborativos do Departamento de Justiça dos EUA, do Departamento de Segurança Interna dos EUA, da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e do Departamento de Defesa dos EUA.
A condenação de Demir resultou de um acordo de confissão de culpa no qual ele admitiu participar de uma conspiração para traficar dispositivos de rede de computadores falsificados. Se ele tivesse optado por um julgamento com júri, poderia ter enfrentado até 10 anos de prisão e potencialmente acusações adicionais, como fraude eletrônica, se tivesse contestado a queixa criminal. Temendo uma longa sentença, Demir escolheu negociar um acordo e se declarou culpado de uma única acusação de tráfico.
O período de três anos de liberdade supervisionada de Demir vem com condições especiais, incluindo conformidade com as diretrizes da Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA (ICE). Demir havia solicitado um green card ou residência nos EUA, usando seu negócio fraudulento como base para sustentar sua aplicação. Ainda não está claro o que acontecerá com sua solicitação ou se ele enfrentará deportação após sua liberação. No entanto, o tribunal ordenou que ele cooperasse de perto com o ICE daqui em diante.
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**O acordo de confissão enviado pelo Escritório do Procurador dos EUA em Nova Jersey relativo às acusações criminais envolvendo Israfil Demir:**
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O tribunal também impôs várias condições especiais a Demir, incluindo a divulgação financeira completa ao seu agente de condicional, a proibição de abrir quaisquer contas bancárias comerciais ou pessoais e uma restrição de buscar novas linhas de crédito, a menos que explicitamente autorizado pelo agente de condicional. Além dessas condições especiais, os termos padrão de supervisão se aplicarão, como obter permissão antes de sair da jurisdição do tribunal, estar sujeito a visitas sem aviso prévio de seu agente de condicional e abster-se de se envolver com indivíduos envolvidos em atividade criminosa.
A rede de conexões de Demir com o governo de Erdogan parece ser complexa e multifacetada. Ele anteriormente serviu como líder do ramo juvenil do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), partido governante da Turquia, nos EUA, onde gerenciou ativamente campanhas eleitorais para Erdogan e seu partido entre a diáspora turca. Além disso, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, Demir ocupou o cargo de chefe do ramo juvenil da Associação de Industriais e Empresários Independentes, um grupo empresarial islâmico conhecido por seu apoio inabalável ao governo de Erdogan.
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Israfil Demir (à esquerda) é visto com o Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, que serviu como chefe da agência de inteligência da Turquia, MIT, por uma década.
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Até sua rendição à prisão federal, Demir continuou a manter laços com o governo de Erdogan. Em 15 de julho de 2024, ele fez parte do grupo de defesa TASC que foi calorosamente recebido pelo Presidente Erdogan.
Em um evento em setembro de 2024 organizado nos EUA pela TASC, Demir estava sentado ao lado de Zafer Sırakaya, ex-presidente da União dos Democratas Internacionais (UID) — uma importante extensão estrangeira do governo de Erdogan — e atual vice-presidente do partido governante AKP, responsável por gerenciar as relações externas do partido. Durante o evento, Demir até proferiu um discurso no qual deu as boas-vindas ao oficial do AKP.
A UID, com sede na Alemanha, registrou oficialmente sua afiliada americana recém-estabelecida, UID LLC, como lobista estrangeira sob a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros (FARA) em agosto de 2024. No entanto, as atividades de lobby do grupo já estavam em andamento muito antes desse registro formal. Não há registro de que Demir tenha se registrado como lobista para o governo de Erdogan conforme exigido pela FARA.
O perfil do Facebook de Demir apresenta fotos com vários altos funcionários turcos, incluindo İbrahim Kalın, chefe da Organização Nacional de Inteligência da Turquia (MIT), e Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia e ex-chefe do MIT. Ele também manteve conexões próximas com funcionários da embaixada turca em Washington, D.C., bem como do consulado em Nova York.
Administradores do TASC e Israfil Demir (à direita) são vistos se reunindo com o Presidente Turco Erdoğan em 15 de julho de 2024.
