Voz da Turquia

Levent Kenez/Estocolmo

Em 4 de setembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocou um banco turco e duas de suas subsidiárias na lista de sanções, acusando a instituição de ajudar a Força Quds, unidade do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), a movimentar dezenas de milhões de dólares pelo sistema financeiro da Turquia. A medida é a mais recente de uma campanha crescente dos EUA contra instituições financeiras turcas por supostas violações de sanções, anos depois de os Estados Unidos abrirem um processo criminal contra um banco turco estatal e imporem sanções repetidamente a um empresário próximo do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou o Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi, com sede em Istambul, juntamente com duas empresas afiliadas, a Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi e a Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. O Tesouro afirmou que o banco foi criado para transferir de volta à Turquia a receita do petróleo iraniano obtida com vendas à China, onde era convertida em dinheiro vivo e ouro por meio de uma rede conhecida como operação de câmbio Rahbar, sendo então encaminhada ao IRGC e seus representantes.

Segundo o comunicado de designação do Tesouro, o Golden Global Bank forneceu conscientemente acesso a serviços bancários correspondentes a instituições financeiras iranianas, permitindo transações por meio de contas ligadas ao empresário turco Sıtkı Ayan e às empresas dele. Ayan e sua rede foram sancionados pela OFAC em 2022 por movimentar centenas de milhões de dólares relacionados às vendas de petróleo da Força Quds.

O caso Golden Global não é uma ação isolada contra o setor bancário da Turquia. O Halkbank, de propriedade majoritária do Estado turco, esteve no centro de um esquema muito maior de drible de sanções que veio a público pela primeira vez em dezembro de 2013, quando a polícia turca invadiu a casa de seu diretor-geral, Süleyman Aslan, e encontrou caixas de sapato cheias de dinheiro. Promotores disseram depois que o banco havia ajudado o Irã a driblar as sanções dos EUA por meio de um esquema multibilionário de troca de ouro por petróleo e gás, arquitetado pelo comerciante de ouro turco-iraniano Reza Zarrab, que usou contas do Halkbank e empresas de fachada para permitir que o Irã acessasse sua receita de petróleo e gás, apesar de estar excluído do sistema bancário internacional.

A investigação de dezembro de 2013 envolveu os filhos de três ministros do gabinete, além de Aslan, e Zarrab foi gravado em escutas discutindo propinas com o então ministro da Economia, Zafer Çağlayan. Erdogan, então primeiro-ministro, classificou a investigação como uma tentativa de golpe contra seu governo e transferiu ou demitiu os policiais e promotores responsáveis pelo caso, encerrando a investigação doméstica sem acusações. Zarrab foi preso mais tarde em Miami, em 2016, e, depois de inicialmente tentar impedir sua extradição, declarou-se culpado e tornou-se testemunha colaboradora dos promotores dos EUA no Distrito Sul de Nova York. Ao depor no julgamento de 2017 do vice-diretor-geral do Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, Zarrab disse que Erdogan havia autorizado pessoalmente o esquema quando ocupava o cargo de primeiro-ministro.

O próprio Halkbank foi indiciado em 2019 por fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração relacionadas à transferência de aproximadamente US$ 20 bilhões em fundos iranianos restritos. O banco contestou o caso durante anos com base em imunidade soberana, uma defesa rejeitada pela Suprema Corte dos EUA em outubro de 2025, abrindo caminho para o julgamento. Em vez de levar o caso a julgamento, o Departamento de Justiça e o Halkbank chegaram a um acordo de adiamento da ação penal em março de 2026, que proibiu o banco de realizar transações em benefício do Irã e exigiu a contratação de um monitor externo para revisar sua conformidade com as sanções. Em junho de 2026, depois de uma análise independente concluir que o programa de conformidade do banco era satisfatório, o juiz distrital dos EUA Richard Berman acolheu o pedido do governo para arquivar definitivamente o caso, encerrando formalmente a acusação após nove anos. O Departamento de Justiça citou o papel da Turquia na negociação do cessar-fogo em Gaza e da libertação de reféns, em outubro de 2025, como contexto para o desfecho, e o Halkbank declarou que o caso havia sido encerrado de maneira definitiva e conclusiva.

Separadamente, no âmbito de sanções à aviação anunciadas em setembro de 2026, a OFAC designou três empresas sediadas na Turquia acusadas de apoiar a iraniana Mahan Air, há muito vinculada pelos EUA à rede logística da Força Quds. A Sky Phoenix, sediada em Izmir, foi acusada de intermediar a transferência de três aeronaves Boeing 777 para a Mahan Air. A S Sistem Lojistik, de Istambul, foi acusada de coordenar remessas de componentes de drones para o Irã. A Mes Cargo, também de Istambul, foi designada por supostamente operar as atividades de agência geral de vendas da Mahan Air dentro da Turquia.

Ayan, empresário nascido em Sivas que estudou teologia antes de entrar no comércio de petróleo, aparece repetidamente em ações de sanções dos EUA e em controvérsias políticas turcas há mais de uma década. A designação do Tesouro em 2022 afirmou que Ayan intermediou contratos de vendas internacionais de centenas de milhões de dólares em petróleo iraniano para compradores na China, no Leste Asiático, nos Emirados Árabes Unidos e na Europa; providenciou o transporte marítimo do petróleo; e canalizou os recursos de volta para a Força Quds. Seu ASB Group, registrado em Gibraltar, juntamente com cerca de 20 empresas afiliadas, seu filho Bahaddin Ayan e seu antigo associado Kasım Öztaş foram sancionados na mesma ação. O então secretário de Estado Antony Blinken disse na época que Ayan havia apoiado durante anos tanto a Força Quds quanto o Hezbollah. Ayan afirmou que sempre havia trabalhado apenas com instituições oficiais do governo iraniano.

Em 2 de fevereiro de 2024, promotores federais do Distrito Sul de Nova York indiciaram Ayan e outras seis pessoas, incluindo o general iraniano da Força Quds Behnam Shahriyari, por financiamento do terrorismo, evasão de sanções, fraude e lavagem de dinheiro relacionados a vendas de petróleo canalizadas pela China, Rússia e Síria. Shahriyari, que, segundo documentos judiciais, construiu a rede turca da Força Quds usando o pseudônimo Sayed Ali Akber Mir Vakili enquanto alegava ter status diplomático, passou a ser monitorado pela polícia turca de contraterrorismo antes de ser morto em um ataque aéreo israelense no oeste do Irã, em 21 de junho de 2025.

Os vínculos de Ayan com o círculo governista da Turquia remontam aos anos 2000, quando sua empresa Som Petrol assinou, em 2010, um acordo de US$ 1 bilhão para construir um gasoduto que transportaria gás iraniano pela Turquia, um projeto apoiado pelo governo turco. O empreendimento Turang Transit recebeu o que então era o segundo maior incentivo estatal a investimentos da história da Turquia, aprovado em 16 de dezembro de 2013, um dia antes de a polícia turca lançar uma ampla investigação de corrupção e suborno contra pessoas ligadas ao governo.

O nome de Ayan apareceu diretamente nessa investigação. Segundo gravações vazadas de escutas da apuração sobre corrupção, Ayan havia prometido um pagamento ao então primeiro-ministro Erdogan, mas entregou uma parcela inicial no valor de US$ 10 milhões, inferior ao montante acordado. Em uma das gravações, ouve-se Erdogan irritado discutindo o valor faltante com seu filho, Bilal Erdogan, e dizendo sobre Ayan e o dinheiro que ele devia: “Eles vão cair no nosso colo”, uma frase noticiada na época como um aviso de que Ayan seria obrigado a prestar contas. Kemal Kılıçdaroğlu, então líder do principal partido de oposição da Turquia, citou Ayan nominalmente ao alegar no Parlamento que Erdogan e sua família haviam canalizado dinheiro para empresas offshore ligadas a Ayan e registradas na Ilha de Man.

Telegramas do WikiLeaks enviados pela Embaixada dos EUA em Ancara no mesmo período documentaram o envolvimento direto de Erdogan no avanço do acordo sobre o gasoduto de gás entre Irã e Turquia que as empresas de Ayan acabariam construindo.

Ayan abriu e dissolveu dezenas de empresas ao longo dos anos, mostram registros da Câmara de Comércio de Istambul, incluindo companhias ligadas ao acordo de 2010 para o gasoduto entre Irã e Turquia, a um contrato de 2009 para importar eletricidade iraniana para a Turquia e à estrutura do ASB Group posteriormente sancionada pelo Tesouro. A Força Quds do Irã continua designada pelos EUA como organização terrorista, e Washington impõe sanções ao Irã continuamente desde que o governo Trump se retirou do acordo nuclear de 2015, em 2018.

Em uma medida incomum para evitar qualquer tensão nas relações entre os dois aliados da Otan, o embaixador dos EUA na Turquia, Tom Barrack, divulgou uma declaração buscando colocar a designação de 4 de setembro “em seu devido contexto” e ressaltando que a medida tinha como alvo a conduta de uma instituição financeira, e não a Turquia como nação ou seu sistema bancário como um todo. A declaração sugeriu que Washington não via o caso como o início de um novo calvário no estilo Halkbank, ao mesmo tempo em que deixou claro que as autoridades turcas haviam dialogado com funcionários dos EUA para esclarecer as ambiguidades envolvidas — um reconhecimento de que o Tesouro mantém um conjunto mais amplo de casos e dossiês pendentes, nos moldes do Halkbank, sobre os quais ainda poderia agir.

Fonte: Nordic Monitor