Acusação dos EUA expõe a Turquia como centro principal de um caminho secreto de armas iranianas para o Sudão
14 de maio de 2026
Abdullah Bozkurt/Estocolmo
Uma acusação federal recentemente revelada nos EUA revelou como a Turquia surgiu como um centro financeiro e logístico fundamental em uma ampla rede iraniana de tráfico de armas que fornecia drones, munições e componentes de bombas para os militares do Sudão.
O caso expõe os vínculos estreitos entre as empreiteiras de defesa turcas e iranianas e mostra mais uma vez como o território, as empresas e os canais financeiros turcos estão sendo explorados para contornar as sanções internacionais e facilitar as transferências ilícitas de armas. Ele também aponta para um padrão mais profundo de cooperação entre elementos do setor de defesa da Turquia e redes de compras iranianas.
A acusação de 33 páginas, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia em 1º de maio, acusa o cidadão iraniano Shamim Mafi, também conhecido como Raheleh Mafi, de conspirar para violar as leis de sanções dos EUA ao intermediar grandes negócios de armas envolvendo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã, o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL) do Irã e entidades militares sudanesas.
Embora a acusação se concentre nas violações de sanções e no tráfico de armas, os documentos do tribunal identificam repetidamente a Turquia como um nó operacional e financeiro preferencial usado pelos supostos conspiradores para movimentar dinheiro, organizar pagamentos e facilitar transações sensíveis ligadas às exportações militares iranianas.
A acusação e a declaração juramentada do FBI em anexo revelam como os bancos e o setor corporativo, bem como as casas de câmbio com controle frouxo na Turquia, foram usados para transferir fundos do Sudão para entidades e indivíduos associados ao regime iraniano.
As revelações reforçam os alertas de longa data da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) sobre as deficiências persistentes da Turquia no combate ao financiamento do terrorismo e aos fluxos ilícitos de dinheiro por meio de seu sistema financeiro, especialmente por meio de casas de câmbio pouco regulamentadas que supostamente lavam bilhões de dólares anualmente para grupos terroristas e redes do crime organizado.
A FATF colocou a Turquia em sua “lista cinza” em 2021 devido a graves deficiências nos controles de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Embora a Turquia tenha sido retirada da lista em 2024, depois de tomar uma série de medidas corretivas e prometer mais reformas, a acusação recém-divulgada dos EUA sugere que vulnerabilidades significativas permanecem na estrutura financeira e regulatória do país.
A acusação também confirma as preocupações de longa data entre as agências ocidentais de inteligência e aplicação da lei de que a Turquia se tornou um ambiente permissivo para redes de evasão de sanções ligadas ao Irã, Sudão e outras nações hostis.
De acordo com a acusação, Mafii é uma cidadã iraniana que se mudou para a Turquia em 2013. Para ela, a Turquia não era apenas um ponto de trânsito, mas uma base operacional de longo prazo a partir da qual cultivava relações comerciais, de inteligência e de compras. Posteriormente, ela se mudou para os EUA para se tornar residente permanente legal na Califórnia e viajou com frequência entre os Estados Unidos, o Irã, a Turquia, Omã e os Emirados Árabes Unidos enquanto operava a Atlas International Business LLC, uma empresa de fachada com sede em Omã supostamente usada para intermediar a venda de armas em nome de Teerã.
Ela também manteve uma presença no setor de defesa da Turquia, estabelecendo vínculos com empreiteiras de defesa turcas e até mesmo registrando empresas na Turquia, ressaltando a extensão em que o país serviu como plataforma comercial e logística para as atividades da rede.
Fotografias e vídeo enviados por Shamim Mafi via WhatsApp em 26 de fevereiro de 2025, após a transmissão de um contrato assinado entre a Atlas Global Holding e o Ministério da Defesa do Sudão, mostrando a abertura de um grande caixote com pacotes de notas de US$ 100, de acordo com a acusação federal dos EUA.
O primeiro marido de Mafi teria trabalhado para o Ministério de Inteligência e Segurança do Irã (MOIS), a principal agência de inteligência civil de Teerã, responsável tanto pela vigilância doméstica quanto por operações secretas no exterior. Também foi dito que ela mantinha laços estreitos com figuras sênior do MOIS. De acordo com a acusação, suas conexões se mostraram influentes o suficiente para que um funcionário do MOIS conseguisse uma isenção para seu filho do serviço militar obrigatório de dois anos do Irã.
De acordo com a acusação, Mafi foi inicialmente instruída a abrir uma empresa em Los Angeles, supostamente para receber comissões ao ajudar iranianos americanos a resolver disputas envolvendo bens confiscados pelo governo iraniano. Os investigadores norte-americanos alegam que o capital e os custos operacionais associados à criação da empresa foram financiados por um agente do MOIS, um detalhe que o FBI disse ser consistente com a inteligência iraniana que dirigia e apoiava as atividades de Mafi em solo norte-americano.
Os investigadores disseram que Mafi permaneceu em contato próximo com um agente da inteligência iraniana entre dezembro de 2022 e janeiro de 2026, comunicando-se pelo WhatsApp e encontrando-se pessoalmente em várias ocasiões, de acordo com a acusação federal.
A declaração juramentada do FBI anexada à acusação também revelou os laços políticos de Mafi com o establishment governante do Irã. De acordo com o documento, em 28 de junho de 2024, o secretário da Sede para Assuntos Étnicos, Tribais e Religiosos da campanha presidencial de um candidato lhe ofereceu um cargo. Embora a declaração juramentada não cite o nome do candidato, a descrição aponta claramente para o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.
O depoimento do FBI detalha como Shamim Mafi, de nacionalidade iraniana, interagiu com autoridades iranianas para adquirir armas para o Sudão, usando a Turquia como trampolim para suas atividades ilícitas.
O candidato enviou à MAFI uma carta em farsi nomeando-a como chefe da sede feminina para assuntos étnicos, tribais e religiosos da campanha presidencial de Ghalibaf em 2024. A nomeação sugeria que a MAFI gozava da confiança de figuras políticas iranianas seniores estreitamente alinhadas com o IRGC, dada a longa carreira de Ghalibaf como ex-comandante da Força Aeroespacial do IRGC, chefe de polícia e prefeito de Teerã.
O depoimento do FBI disse que a nomeação de MAFI para um cargo de chefia na campanha presidencial de Ghalibaf indicava que ela tinha a confiança de figuras políticas iranianas de alto escalão e estava alinhada com sua ideologia e políticas. Os investigadores avaliaram que essa confiança era consistente com a atuação da MAFI em nome dos interesses do governo iraniano, inclusive nas operações de tráfico de armas.
Shamim Mafi, que supostamente trabalhou para os serviços de inteligência iranianos, mantinha um estilo de vida luxuoso nos Estados Unidos enquanto cultivava amplos laços na Turquia, país que os promotores dizem ter usado para facilitar transferências ilícitas de fundos entre autoridades iranianas e sudanesas ligadas a contratos de aquisição de armas.
Os promotores dos EUA alegam que, a partir de pelo menos fevereiro de 2024, Mafi e seus associados orquestraram negócios envolvendo drones armados Mohajer-6 de fabricação iraniana, bombas aéreas, fusíveis para bombas, munição para AK-47 e outros equipamentos militares destinados a entidades militares sudanesas em meio ao devastador conflito civil do Sudão.
Os documentos mostram que a Turquia desempenhou um papel central não apenas como um ponto de trânsito e coordenação, mas também como uma instalação de compensação de dinheiro projetada especificamente para evitar a detecção pelo sistema financeiro internacional.
Uma troca particularmente reveladora citada pelos promotores envolveu discussões sobre o pagamento de um contrato envolvendo 240 milhões de cartuchos de munição AK-47 avaliados em mais de US$ 100 milhões. Em 21 de outubro de 2024, Mafi supostamente aconselhou um intermediário sudanês a evitar os canais bancários formais e, em vez disso, usar sistemas de câmbio baseados em dinheiro na Turquia.
“Acho que você deveria usar o processo de transferência de dinheiro”, teria escrito Mafi em uma mensagem do WhatsApp citada na acusação. “Sei que será muito delicado. Deveria ser em pequenas quantias. Na Turquia, podemos simplesmente aceitar em troca. E deve ser em dinheiro vivo.”
Em 2 de setembro de 2024, Shamim Mafi enviou as seguintes fotografias mostrando armas e munições iranianas a um representante do Ministério da Defesa do Sudão.
O texto sugere fortemente a dependência do amplo setor informal de câmbio de dinheiro da Turquia, que há muito tempo atrai o escrutínio por sua fraca supervisão e vulnerabilidade a esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções.
Sob pressão da FATF, o governo islâmico do presidente turco Recep Tayyip Erdogan introduziu novas exigências de relatórios para as casas de câmbio, em um esforço para resolver as deficiências de longa data da Turquia no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Entretanto, a aplicação dessas medidas permaneceu fraca e inconsistente, com as casas de câmbio continuando a processar transações ligadas a grupos terroristas e sindicatos do crime organizado. A suposta recomendação de Mafi de dividir as transferências em quantias menores por meio de casas de câmbio na Turquia sugere que ela sabia como contornar as salvaguardas regulatórias e evitar o acionamento de sinais de alerta financeiros.
A acusação alega ainda que os pagamentos vinculados a contratos de drones iranianos eram encaminhados por meio de casas de câmbio turcas. Em 13 de janeiro de 2025, Mafi supostamente forneceu aos representantes sudaneses as informações de contato de uma casa de câmbio turca para receber aproximadamente US$ 2,7 milhões relacionados a um contrato de drones armados Mohajer-6. Dois dias depois, ela teria emitido um recibo confirmando que quase US$ 1 milhão havia sido recebido “por meio de uma casa de câmbio turca” ligada ao negócio dos drones.
O uso repetido de redes de câmbio turcas na suposta conspiração é significativo porque aponta para a utilidade operacional do ecossistema financeiro pouco regulamentado da Turquia para agentes sancionados que buscam movimentar fundos fora da supervisão bancária convencional.
A acusação também alega que os conspiradores planejavam canalizar os pagamentos por meio de contas bancárias na Turquia ou nos Emirados Árabes Unidos em nome do MODAFL do Irã, a entidade que supervisiona as indústrias de defesa e compras militares do Irã.
Uma fotografia de um drone armado Quds Mohajer-6 (“M-6”) de fabricação iraniana, obtida do telefone de Shamim Mafi, foi apresentada como prova na declaração juramentada do FBI.
Uma emenda de janeiro de 2025 ao contrato do drone teria declarado que os pagamentos seriam feitos “em uma conta fornecida pelo MODAFL nos Emirados Árabes Unidos ou na Turquia”, indicando que entidades ligadas à defesa iraniana estavam usando canais financeiros em ambos os países para facilitar as transações ligadas ao acordo de armas. A referência também sugere que o Irã mantinha acesso a acordos bancários na Turquia que poderiam ser usados para processar transações financeiras sensíveis, apesar das sanções internacionais e das restrições de controle de exportação.
Os promotores dos EUA também citaram evidências de que uma empresa associada a Mafi na Turquia facilitaria as entregas de munição. Em agosto de 2024, Mafi informou aos representantes sudaneses que 10 milhões de cartuchos de munição “estavam prontos” e que a transação seria organizada por meio de “uma empresa na Turquia associada ao réu MAFI”.
O processo judicial descreve como Mafi e seus associados supostamente se coordenaram diretamente com oficiais militares e de defesa iranianos, incluindo pessoal ligado ao IRGC, ao MODAFL, à Organização das Indústrias de Defesa (DIO) e à Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO).
Uma seção da acusação alega que Mafi solicitou formalmente à Diretoria Adjunta de Prontidão e Apoio do IRGC que autorizasse a exportação de 55.000 fusíveis de bombas para o Sudão. O contrato exigia pagamentos antecipados a uma casa de câmbio na Turquia,
Uma das revelações mais significativas do depoimento do FBI diz respeito ao aparente envolvimento de uma empreiteira de defesa turca na rede mais ampla de aquisição e exportação de armas iranianas. De acordo com o documento, os investigadores descobriram que Shamim Mafi possuía um folheto de vendas de 352 páginas de uma “empresa de defesa turca” não identificada, descrita no depoimento como “uma das maiores fabricantes e fornecedoras de defesa completa da Turquia”.
O catálogo supostamente apresentava bombas aéreas OJAN-500 – munições não guiadas lançadas do ar de origem iraniana – que, segundo os promotores, estavam sendo comercializadas para o Sudão como parte dos negócios secretos de armas orquestrados por Mafi e seus associados. A presença das bombas iranianas nos materiais promocionais da empresa turca sugere uma possível sobreposição entre os intermediários do setor de defesa turco e as redes de compras militares iranianas que operam em violação às sanções internacionais.
O depoimento sugere que os materiais da empresa turca estavam sendo usados em conexão com a aquisição de armas iranianas e negociações de exportação, levantando questões sobre uma possível sobreposição entre os intermediários do setor de defesa turco e o aparato de exportação militar do Irã. Os investigadores observaram que a bomba OJAN-500 estava vinculada ao Centro de Exportação do Ministério da Defesa do Irã (MINDEX) e a descreveram como uma bomba aérea de alto explosivo projetada pelo Irã para uso contra alvos terrestres, incluindo edifícios, fortificações e concentrações de tropas.
Outro detalhe surpreendente surgiu de um resumo do FBI da entrevista de Mafi em dezembro de 2024 com funcionários da alfândega dos EUA. De acordo com a declaração juramentada, Mafi disse que estava viajando para a Turquia para se encontrar com um parceiro de negócios de longa data empregado por uma empreiteira de defesa turca não identificada e afirmou que já o havia apresentado a empresas iranianas durante reuniões realizadas no Irã.
Ela teria dito aos investigadores que já havia trabalhado para o empresário turco como intérprete e que o acompanhou pessoalmente durante visitas ao Irã, onde facilitou contatos e apresentações com empresas iranianas. O relato sugere que Mafi desempenhou um papel de intermediária ativa, ligando figuras do setor de defesa turco a empresas iranianas ligadas a compras militares e atividades comerciais relacionadas a armas.
Mais notavelmente, o depoimento afirma que Mafi disse aos investigadores que “muitas empresas de defesa turcas adquiriram sua tecnologia do Irã, comprando equipamentos militares iranianos e depois fazendo engenharia reversa para produção em massa”. Se corroborada, a alegação pode ter implicações de longo alcance, sugerindo que a tecnologia militar iraniana pode ter entrado em segmentos da cadeia de produção de defesa da Turquia, apesar das sanções internacionais e das restrições à exportação.
O caso lança luz sobre os métodos cada vez mais sofisticados usados pelas redes iranianas de aquisição e tráfico de armas para explorar jurisdições regionais que mantêm amplos laços comerciais com Teerã e, ao mesmo tempo, preservam as relações com os países ocidentais.
A Turquia ocupa uma posição particularmente estratégica nesse ecossistema. Apesar de ser membro da OTAN, o governo de Erdogan aprofundou os laços econômicos, políticos e de inteligência com o Irã na última década, ao mesmo tempo em que resistiu a uma aplicação mais rigorosa dos regimes de sanções ocidentais.
Bancos turcos, comerciantes de ouro, casas de câmbio e empresas de logística têm aparecido repetidamente em grandes investigações de evasão de sanções nos últimos anos. O exemplo mais notório foi a operação multibilionária de rompimento de sanções contra o Irã conduzida pelo Halkbank, estatal da Turquia, que, segundo os promotores dos EUA, ajudou Teerã a movimentar secretamente bilhões de dólares em receitas de petróleo por meio de transações fraudulentas de ouro e alimentos.
A última acusação sugere que vulnerabilidades semelhantes continuam a existir nos sistemas financeiros e comerciais da Turquia, especialmente por meio de mecanismos informais de troca que permitem grandes movimentações de dinheiro com transparência limitada.
O caso também levanta preocupações geopolíticas mais amplas porque as supostas remessas de armas iranianas foram destinadas às forças armadas do Sudão durante uma guerra civil ativa que devastou o país e desencadeou uma das piores crises humanitárias do mundo.
De acordo com os promotores, Mafi admitiu durante uma entrevista com o FBI em 18 de abril de 2026 no Aeroporto Internacional de Los Angeles que sabia que suas atividades violavam as sanções dos EUA contra o Irã.
A acusação busca o confisco criminal de ativos supostamente derivados do esquema e acusa Mafi de conspiração, violações de sanções e auxílio e cumplicidade em delitos de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).
À medida que o caso avança, outros co-conspiradores sediados na Turquia também podem ser indiciados, ou os promotores podem pelo menos revelar as identidades das entidades e indivíduos turcos que supostamente trabalharam com Mafi para facilitar a aquisição, o financiamento e a transferência de sistemas de armas e componentes militares iranianos.
É provável que o caso intensifique o exame minucioso do papel da Turquia como jurisdição permissiva para evasão de sanções, financiamento ilícito e redes de compras secretas ligadas ao complexo militar-industrial do Irã. À medida que os governos ocidentais reforçam a fiscalização contra a proliferação de armas iranianas, os canais financeiros e comerciais turcos podem ficar cada vez mais sob a mira dos investigadores americanos e europeus.
Fonte: US indictment exposes Turkey as key hub in covert Iranian arms pipeline to Sudan – Nordic Monitor
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment