Banqueiro turco diz que os promotores americanos podem mais tarde questionar Zarrab sobre suas relações com Erdoğan
Um alto banqueiro turco condenado pelos EUA por ajudar o Irã a escapar das sanções dos EUA disse que os promotores podem questionar as relações de um comerciante de ouro turco-iraniano com o presidente Recep Tayyip Erdoğan e seu governo em “outra rodada” em um julgamento dos EUA sobre as sanções ao Irã, informou o site de notícias T24.
Mehmet Hakan Atilla, ex-executivo do estatal turco Halkbank, foi condenado a 32 meses de prisão por um tribunal americano em maio de 2018 depois de ter sido condenado no início daquele ano por participar de um esquema para ajudar o Irã a escapar das sanções americanas.
As acusações contra Atilla surgiram de uma investigação que se tornou pública pela primeira vez com a prisão de Reza Zarrab, comerciante de ouro nos EUA, em 2016. O homem de negócios, que os promotores americanos disseram ter laços estreitos com Erdoğan, fez um acordo e testemunhou no julgamento de Atilla como testemunha.
Atilla disse em uma entrevista com o jornalista Cansu Çamlıbel do site de notícias T24 na segunda-feira, um dia antes da apresentação de seu caso pelo Halkbank na Suprema Corte dos EUA, que os promotores que escolheram não perguntar a Zarrab sobre suas ligações com Erdoğan e seu governo podem ter reservado essas perguntas para “outra rodada”.
“[Isto é] porque a principal preocupação dos promotores é ganhar esse caso. Nesse ponto, não faz muito sentido expor essas relações e escrever um roteiro para isso”, disse Atilla.
Zarrab, que testemunhou durante o julgamento americano que pagou mais de 50 milhões de dólares em subornos ao ministro das finanças da Turquia para ajudar no florescimento do esquema de sanções, tinha evitado a justiça na Turquia apesar de ser o principal suspeito em uma investigação de corrupção em massa no final de 2013 implicando o gabinete e a família do então primeiro-ministro Erdoğan.
O banqueiro acrescentou que era “provável” que Zarrab estivesse novamente no banco nas audiências do Halkbank se a Suprema Corte dos EUA não se pronunciasse a favor do banco.
Os promotores federais em Nova York em 2019 também apresentaram acusações contra o Halkbank, acusando-o de lavagem de dinheiro, fraude bancária e conspiração por supostamente ajudar o Irã a fugir das sanções econômicas. Eles alegam que o banco participou de um esquema para lavar cerca de US$ 20 bilhões dos lucros do petróleo e gás natural iranianos, violando as sanções dos EUA contra o Irã.
Quando perguntado se a Suprema Corte dos EUA decidiria a favor do Halkbank, Atilla disse que esperava assim, acrescentando que não estava muito otimista em relação a isso, uma vez que não tem mais confiança no sistema judicial americano.
Os advogados do Halkbank apresentarão seu caso perante a Suprema Corte dos EUA na terça-feira.
Halkbank apelou anteriormente da decisão de um tribunal inferior que rejeitou a alegação do banco de que ele era imune à acusação dos EUA sob uma lei de 1976 chamada Lei de Imunidades Soberanas Estrangeiras (FSIA), que limita a jurisdição dos tribunais americanos sobre ações judiciais contra países estrangeiros porque o negócio é de propriedade majoritária do governo turco.
A Procuradora Geral dos EUA Elizabeth Prelogar, entretanto, respondeu aos argumentos do Halkbank para evitar acusações criminais no mês passado, dizendo em um resumo de 62 páginas submetido à Suprema Corte dos EUA que o Halkbank não tinha nenhuma reivindicação de imunidade sob a FSIA e que não havia nenhum obstáculo legal para que o banco fosse processado nos EUA.
O banco anteriormente se declarou inocente das acusações de fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração por alegações de que usou funcionários de serviço de dinheiro e empresas de fachada na Turquia, no Irã e nos Emirados Árabes Unidos para escapar das sanções.
Erdoğan chamou a decisão do governo dos EUA de acusar o banco de uma medida “feia e ilegal” e pressionou para que o caso fosse arquivado.
Atilla foi libertado da prisão nos EUA em 2019 após passar 28 meses atrás das grades, e retornou à Turquia, onde foi recebido como herói pela administração do Presidente Erdoğan. Erdoğan rejeitou as acusações contra ele, insistindo que o caso contra Atilla tinha “motivação política”.
Hakan Atilla
