Iraniano que ajudou programa nuclear de Teerã ainda está em atividade na Turquia
Um agente iraniano acusado de transportar materiais proibidos para o programa de enriquecimento nuclear do Irã permanece ativo na Turquia após evitar acusações criminais com a ajuda do governo pró-Irã do presidente Recep Tayyip Erdogan.
Maghsoud Ghaffariyeh, que adotou o nome turco Mesut Atasoy após adquirir a cidadania turca em dezembro de 2010, continua a operar apesar de enfrentar sérias acusações de transporte de materiais proibidos para o programa nuclear do Irã, em violação às leis turcas.
De acordo com registros comerciais, duas das três empresas operadas por Ghaffariyeh ainda estão listadas como empreendimentos ativos na Turquia. Uma dessas empresas, Baha Group Danişmanlik Diş Ticaret Limited Şirketi (Baha), uma firma de comércio exterior e consultoria com sede em Istambul, foi implicada em 2012 após uma investigação por promotores federais alemães sobre o associado de Ghaffariyeh, Hossein Tanideh. Tanideh, um iraniano, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2012.
A investigação alemã revelou que empresas de fachada iranianas baseadas em Istambul transportaram 941 itens com aplicações nucleares através da Turquia, com o usuário final sendo a empresa Iranian Modern Industries Technique Company (Mitec).
A Mitec está sujeita a sanções da ONU, dos EUA e da UE por adquirir materiais usados no reator de água pesada na cidade iraniana de Arak. É de propriedade ou controlada pela Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI).
Alertada por seus colegas alemães, a polícia turca deteve tanto Tanideh quanto Ghaffariyeh em janeiro de 2013, executando mandados de busca e apreensão em suas residências e empresas afiliadas. A investigação turca corroborou as suspeitas alemãs, revelando que os dois haviam enviado materiais com aplicações nucleares obtidos da Alemanha e da Índia para a Mitec, declarando falsamente que eram peças e acessórios de encanamento.
A polícia turca descobriu que 91 itens com aplicações nucleares foram enviados da Alemanha para o Irã via Turquia em sete ocasiões, enquanto 856 itens nucleares foram enviados quatro vezes da Índia para o Irã via Turquia.
Temendo ser preso na Alemanha, Tanideh fugiu da Turquia em junho de 2012 e manteve um perfil discreto para evitar a detecção. Ele foi abrigado em uma das propriedades de Ghaffariyeh.
De acordo com registros oficiais, a Baha foi fundada em agosto de 2001 por Ghaffariyeh e outro iraniano chamado Ebrahim Jafarimotlagh. Em março de 2003, Ghaffariyeh trouxe seu parente Mohammad Reza Ghaffariyeh como sócio na empresa. Ghaffariyeh possui ou aluga 12 propriedades só em Istambul. O endereço mais recente do escritório da Baha é My Office 212, uma propriedade comercial prestigiosa perto do Aeroporto Atatürk em Istambul.
Outras empresas turcas de propriedade de Maghsoud Ghaffariyeh, que posteriormente mudou seu nome para Mesut Atasoy.
Outro negócio de Ghaffariyeh é a Zenith Group İnşaat Danışmanlık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, que opera nos setores de comércio exterior e construção. Ele estabeleceu a empresa em junho de 2012 com Gulnara Nerziyeva, uma cidadã do Turcomenistão. Ghaffariyeh tornou-se o único proprietário após a saída de Nerziyeva, que vendeu suas ações para ele. A empresa permanece ativa e está listada no registro comercial.
Em julho de 2019, Ghaffariyeh, junto com dois outros cidadãos iranianos, Bayanollah Ramezani e Masoud Karimkhani, estabeleceram uma empresa de comércio chamada Red Travel İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. A empresa foi dissolvida em maio de 2022. Sua rápida liquidação sugere que foi criada como uma empresa de fachada para um propósito específico e subsequentemente abandonada uma vez que esse objetivo foi alcançado.
Embora tanto Tanideh quanto Ghaffariyeh estivessem sob investigação criminal na Turquia pela unidade de combate ao contrabando e crime organizado do Departamento de Polícia de Istambul, foram libertados da detenção e a investigação foi arquivada após interferência do governo Erdogan. A Turquia também rejeitou o pedido de extradição da Alemanha para Tanideh, que posteriormente retornou ao Irã. Ghaffariyeh permaneceu na Turquia e continuou a operar seus empreendimentos comerciais sem enfrentar quaisquer consequências legais.
O caso deles coincidiu com duas investigações significativas sobre as atividades clandestinas do Irã na Turquia, que visavam contrabandistas, espiões e redes terroristas iranianas. No entanto, ambas as investigações foram suprimidas pelo governo Erdogan, que interveio abertamente nos casos.
Maghsoud Ghaffariyeh (também conhecido como Mesut Atasoy) (E), é visto ao lado do falecido prefeito de Istambul, Kadir Topbas, um político do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP).
O governo Erdogan, influenciado por numerosos islamistas pró-Irã em posições-chave, tem tolerado atividades encobertas iranianas disfarçadas de empreendimentos comerciais legítimos. Em alguns casos, tem ativamente facilitado essas atividades, motivado por ganhos financeiros substanciais que enriqueceram os envolvidos, incluindo membros da própria família de Erdogan, na ordem de milhões de dólares.
Em fevereiro de 2014, o governo Erdogan interrompeu a maior investigação antiterrorista da Turquia sobre a rede da Força Quds do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC). Essa investigação, conduzida entre 2011 e 2014, havia incriminado altos funcionários do governo que foram acusados de auxiliar as operações clandestinas do Irã.
Um momento crucial que destaca essa colaboração emergiu em dezembro de 2013, quando Erdogan, então primeiro-ministro, e vários membros de seu gabinete foram implicados em extensas investigações de corrupção. Essas investigações revelaram seus papéis na lavagem de fundos estatais iranianos através dos sistemas bancário e financeiro turcos, expondo uma rede de atividades financeiras ilícitas com amplas implicações.
A investigação revelou uma complexa rede de corrupção, com o cidadão turco-iraniano Reza Zarrab no centro. Zarrab subornou altos funcionários do governo, incluindo ministros do gabinete, e desenvolveu relações pessoais com Erdogan e sua esposa, Emine.
Documento de registro comercial que mostra a fundação da Baha na Turquia pelo cidadão iraniano Maghsoud Ghaffariyeh e seu associado:
Após sua implicação na investigação, Erdogan interveio para desviar a acusação, orquestrando a remoção dos principais promotores e investigadores envolvidos no caso. Todos os suspeitos, incluindo Zarrab, foram subsequentemente libertados com a assistência de juízes recém-nomeados pelo governo Erdogan para supervisionar os processos.
A saga teve uma reviravolta dramática quando Zarrab foi preso pelo FBI em Miami em 2016. Ele enfrentou acusações apresentadas pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, acusando-o de orquestrar transações no valor de centenas de milhões de dólares em nome do governo iraniano. Além disso, foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Zarrab fez um acordo de delação com os promotores e cooperou em um caso federal dos EUA de grande importância, fornecendo insights sobre o envolvimento do presidente Erdogan. Segundo o depoimento de Zarrab, Erdogan instruiu os bancos estatais turcos a participarem do esquema multibilionário em troca de propinas.
Os iranianos têm se tornado cada vez mais líderes no estabelecimento de negócios de propriedade estrangeira na Turquia, apesar do modesto volume de comércio entre os dois países. Muitas dessas empresas, gerenciadas por iranianos, estão envolvidas na aquisição de materiais proibidos ou restritos para o Irã. Elas também facilitam a distribuição de fundos e fornecem suporte logístico para entidades terroristas alinhadas ao Irã e facções proxy em escala global.
O governo Erdogan declarou abertamente sua recusa em participar das sanções ocidentais contra o Irã, recusou-se a extraditar suspeitos procurados nos EUA e na Europa por acusações criminais e ofereceu concessões econômicas e comerciais para apoiar o regime iraniano.
